บทลงโทษสำหรับการฉ้อโกงเงินคืออะไร? ขณะนี้ผู้ที่หลอกลวงธนาคารต้องเผชิญกับการลงโทษอย่างรุนแรงเมื่อยื่นขอสินเชื่อ
ใครๆ ก็เจอคนหลอกลวงได้ พวกเขา “ทำงาน” ทุกที่: บนท้องถนน เว็บไซต์หาคู่ โซเชียลเน็ตเวิร์ก ฯลฯ นักต้มตุ๋นอาจเป็นเพื่อนที่ดีหรือเพื่อนร่วมงานของคุณ การกระทำใดที่เข้าข่ายเป็นอาชญากรรม? จะพิสูจน์การฉ้อโกงได้อย่างไร? การฉ้อโกงมีโทษตามกฎหมายอาญาอย่างไร? ลองดูสิ่งเหล่านี้ คำถามสำคัญในบทความของเรา
Corpus delicti ภายใต้มาตรา. มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย
หลักนิติธรรมที่สร้างความรับผิดต่อการฉ้อโกงคือศิลปะ มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย เช่นเดียวกับการกระทำผิดทางอาญาอื่น ๆ มีองค์ประกอบบังคับสี่ประการ:
- วัตถุ
วัตถุประสงค์หลักของการฉ้อโกงคือการประชาสัมพันธ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทุกรูปแบบ (เงิน อสังหาริมทรัพย์ ของมีค่า)
- ด้านวัตถุประสงค์
ประกอบด้วยการจัดสรรทรัพย์สินของผู้อื่นผ่านการหลอกลวงหรือการใช้ความไว้วางใจของเหยื่อในทางที่ผิด
- เรื่อง
ผู้กระทำผิดที่มีความสามารถตามกฎหมายซึ่งมีอายุครบ 16 ปีจะต้องรับผิด
- ด้านอัตนัย
คนโกงมีเจตนาโดยตรงและมีเป้าหมายที่เห็นแก่ตัว เขาเข้าใจถึงอันตรายทางสังคมจากการกระทำของเขา แต่ยังคงกระทำสิ่งเหล่านั้นต่อไป
อาชญากรรมสิ้นสุดลงในขณะที่อาชญากรได้รับทรัพย์สิน (หรือสิทธิ์ในทรัพย์สิน) ไว้ในมือของเขาเองและสามารถกำจัดทิ้งได้ตามที่เห็นสมควร
การฉ้อโกงกระทำโดยไม่ใช้กำลังกับเหยื่อ
การหลอกลวงและการละเมิดความไว้วางใจคืออะไร?
ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น มาตรา 159 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียกำหนดให้การก่ออาชญากรรมมี 2 รูปแบบ ได้แก่ การหลอกลวงและการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิด
การหลอกลวงสามารถแสดงออกมาได้ด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือการปกปิด ข้อมูลสำคัญ. การละเมิดความไว้วางใจเป็นการเพิ่มคุณค่าของอาชญากรผ่านการใช้ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขากับเหยื่อ พวกเขาสามารถเป็นมิตร เป็นทางการหรือเกี่ยวข้องได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติในการก่ออาชญากรรม ข้อเท็จจริงนี้ไม่ส่งผลกระทบ
นักต้มตุ๋นหลอกล่อเหยื่อ และเธอก็มอบของมีค่าให้เขาด้วย
ประเภทและวิธีการฉ้อโกง
ศิลปะ. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 159 ของสหพันธรัฐรัสเซียครอบคลุมการหลอกลวงเกือบทุกประเภท แต่ผู้บัญญัติกฎหมายระบุความผิดบางประการในบทความแยกต่างหาก:
- 159.1 - การฉ้อโกงในด้านการให้กู้ยืม
- 159.2 - การรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอย่างผิดกฎหมาย (เงินอุดหนุน เงินบำนาญ ผลประโยชน์ ฯลฯ)
- 159.3 - การหลอกลวงในด้านการหมุนเวียนเงินอิเล็กทรอนิกส์
- 159.5 - การฉ้อโกงในด้านการประกันภัย
- 159.6 - บทความเกี่ยวกับการฉ้อโกงบนอินเทอร์เน็ตและการใช้ข้อมูลคอมพิวเตอร์
ผู้ฉ้อโกงแพร่หลายทางออนไลน์ โดยใช้แผนการหลอกลวงหลายประการ:
- "ฟิชชิ่ง"
ผู้โจมตีสร้างเว็บไซต์โคลน พอร์ทัลอย่างเป็นทางการไห. จากนั้นพวกเขาก็ส่งจดหมายถึงผู้ใช้พร้อมข้อเสนอที่ให้ผลกำไรหรือขู่ว่าจะบล็อคบัญชี เมื่อคลิกลิงก์ที่ระบุ บุคคลนั้นจะกลายเป็นแหล่งข้อมูลปลอม หลังจากเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านจากปัจจุบัน บัญชีส่วนตัวข้อมูลดังกล่าว “รั่วไหล” ถึงนักหลอกลวงที่ถอนเงินออกจากบัญชี
- กรุณาส่ง SMS ฟรี
มีสาเหตุหลายประการ: คุณต้องยืนยันการลงทะเบียนของคุณบนเว็บไซต์ รับรางวัล ฯลฯ เป็นผลให้หลายร้อยรูเบิลหายไปจากบัญชีของคุณ
- สะสมบุญ
- ขายสินค้ายอดนิยมในราคาต่ำ
มีการสร้างร้านค้าออนไลน์หรือหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กปลอม ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน หลังจากรวบรวมเงินก้อนใหญ่ นักหลอกลวงก็แค่ลบบัญชีของตน คุณจะไม่เห็นสินค้าหรือเงินใด ๆ
- ข้อเสนอรายได้
บุคคลได้รับสัญญาว่าจะได้รับเงินที่ดีสำหรับการดำเนินการขั้นพื้นฐาน (เช่น พิมพ์ ฯลฯ ) แต่ก่อนอื่นคุณต้องจ่ายเงินมัดจำ เช่น ค่าอุปกรณ์การศึกษา หลังจากได้รับเงินแล้วนายจ้างไม่ติดต่อกลับ
มีเพียงสแกมเมอร์เท่านั้นที่สัญญาว่าจะได้เงินก้อนโตเพื่อการทำงานบนอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดาย
การลงโทษสำหรับการฉ้อโกง
กฎหมายกำหนดให้มีการลงโทษสองประเภท: ทางปกครองและทางอาญา มาดูพวกเขากันดีกว่า
ความรับผิดชอบด้านการบริหาร
เกณฑ์หลักประการหนึ่งในการแยกแยะความผิดทางปกครองจากความผิดทางอาญาคือจำนวนความเสียหาย หากนักต้มตุ๋นยักยอกเงินน้อยกว่า 2.5 พันรูเบิล เขาจะถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายปกครอง ในขณะเดียวกัน การกระทำของเขาไม่ควรมีสัญญาณที่เข้าข่าย (รุนแรงขึ้น) ของอาชญากรรม หากมีผู้โจมตีจะถูกตั้งข้อหากระทำความผิดทางอาญา
ความรับผิดทางอาญาภายใต้มาตรา มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย
สำหรับการกระทำฉ้อโกง อาชญากรจะต้องเผชิญ:
- ปรับ 120,000 ถึง 1 ล้านรูเบิล
- แรงงานบังคับ บังคับ หรือราชทัณฑ์ในช่วงเวลาต่างๆ
- การจับกุมหรือการจำกัดเสรีภาพ
- จำคุกตั้งแต่สองถึงสิบปี
เมื่อเลือกการลงโทษศาลจะคำนึงถึงสถานการณ์ที่ทำให้รุนแรงขึ้นและบรรเทาลงต่อผู้กระทำความผิด
สถานการณ์ที่เลวร้ายลงและบรรเทาลง
สัญญาณที่เลวร้ายของการฉ้อโกงคือ:
- การสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้นของกลุ่มหรือความเสียหายที่สำคัญ (ส่วนที่ 2 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย)
- การใช้ตำแหน่งราชการในทางที่ผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง (ส่วนที่ 3 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย)
- การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นส่งผลให้พลเมืองถูกลิดรอนสิทธิในการอยู่อาศัยหรือในขนาดใหญ่โดยเฉพาะ (ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย)
- การมีเจตนาเริ่มแรกที่จะล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา (ส่วนที่ 5 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย)
ในกรณีที่มีการฉ้อโกงความเสียหายจาก 10,000 รูเบิลถือว่ามีความสำคัญมาก - จาก 3 ล้านรูเบิลโดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดใหญ่ - จาก 12 ล้านรูเบิล
การบรรเทาความผิดของผู้กระทำความผิด ได้แก่ อายุที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ การตั้งครรภ์ หรือการมีอยู่ของเด็ก ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วของการบีบบังคับการกระทำที่ผิดกฎหมาย การสารภาพและความช่วยเหลือในการแก้ไขอาชญากรรม การชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะพิสูจน์การฉ้อโกงได้อย่างไร?
เพื่อนำผู้ฉ้อฉลเข้าสู่ความผิดทางอาญาภายใต้มาตรา 159 จำเป็นต้องยืนยันการมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใช้ความไว้วางใจ และถึงแม้ว่านี่จะเป็นงานของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย แต่คุณก็ต้องพยายามด้วย ยิ่งคุณรวบรวมหลักฐานได้มากเท่าไร โอกาสในการลงโทษผู้หลอกลวงก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น
หากการหลอกลวงเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ก็ไม่เข้าข่ายเป็นการฉ้อโกง
ดำเนินการทีละขั้นตอน:
- ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเกิดอาชญากรรม
- รวบรวมหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร: ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์จดหมายโต้ตอบบนโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออีเมล
- โปรดจำไว้ว่าหากคุณมีข้อมูลส่วนตัวของผู้หลอกลวง เช่น สแกนหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ รายละเอียดบัตรธนาคาร
นำพัสดุที่เสร็จแล้วไปให้ตำรวจและเขียนคำชี้แจง ณ จุดเกิดเหตุเพื่อดำเนินคดีอาญาตามมาตรา. มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่จะบอกคุณว่าต้องทำอย่างไร คุณสามารถใช้ตัวอย่างของเราและเตรียมเอกสารล่วงหน้าได้
ระยะเวลาจำกัด
หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงอย่ารอช้าในการติดต่อกับตำรวจ อาชญากรรมแต่ละอย่างมีข้อจำกัดของตัวเอง เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ผู้กระทำความผิดจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีการฉ้อโกงมีดังนี้
- ในกรณีที่ไม่มีอาการรุนแรงขึ้น - 2 ปี;
- เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากรัฐโดยการฉ้อโกง - 6 ปี
- สำหรับบทความอื่น ๆ - 10 ปี
เป็นไปได้หรือไม่ที่จะหลีกเลี่ยงการลงโทษตามมาตรา. มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย
คุณสามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรได้หากตรงตามเงื่อนไขหลายประการ:
- อาชญากรรมมีความรุนแรงเล็กน้อยหรือปานกลาง
- มุ่งมั่นเป็นครั้งแรก
- ชายผู้นั้นสารภาพและช่วยสืบสวนเรื่องที่เขาทำลงไป
- ผู้กระทำผิดชดใช้ความเสียหายให้กับเหยื่อ
การฉ้อโกงเป็นอาชญากรรมที่มีความรุนแรงเล็กน้อยหรือปานกลาง (ยกเว้นอาชญากรรมที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ) ดังนั้นการกลับใจอย่างแข็งขันของผู้ฉ้อฉลอาจกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการยกเว้นจากการดำเนินคดีอาญา
การสารภาพอย่างจริงใจ การช่วยเหลือในการสอบสวน และการชดใช้ค่าเสียหายจะช่วยลดโทษหรือหลีกเลี่ยงการลงโทษโดยสิ้นเชิงตามมาตรา 159
วิดีโอ: แก่นแท้ของศิลปะ มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (การฉ้อโกง) และวิธีการคุ้มครองจากการถูกดำเนินคดีทางอาญาภายใต้บทความนี้
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้เชี่ยวชาญรู้วิธีพิสูจน์การฉ้อโกงในศาล แต่สำหรับพวกเขาก็ยังเป็นเรื่องยากมากที่จะทำเช่นนั้น ดังนั้นจึงควรระมัดระวังไม่ให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ แต่มันก็ไม่เจ็บที่จะเข้าใจในทางทฤษฎี ควรทำความคุ้นเคยกับแนวคิดและประเภทของการโจรกรรมก่อน การโจรกรรมหมายถึงการยึดทรัพย์สินของผู้อื่นโดยเปล่าประโยชน์อย่างผิดกฎหมายเพื่อประโยชน์ของอาชญากรหรือบุคคลที่สาม ซึ่งกระทำด้วยเหตุผลที่เห็นแก่ตัวและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของทรัพย์สินนี้
การโจรกรรม
เป้าหมายของการโจรกรรมคือความสัมพันธ์ในสังคมในขอบเขตของทรัพย์สิน เนื่องจากคนร้ายเข้าครอบครองทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายเขาจึงไม่มีสิทธิใช้หรือจำหน่ายทรัพย์สินใด ๆ ดังนั้นเจ้าของจึงยังคงเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบ
เรื่องของการโจรกรรมเป็นทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีมูลค่าเป็นเงินเงินเอกสารเสมอ ฉันสงสัยว่าอะไรไม่นับ บัตรเครดิต, สมุดออมทรัพย์, ใบแจ้งหนี้, เช็ค, กุญแจตู้เซฟเนื่องจากรายการเหล่านี้ให้สิทธิ์ในการรับผลประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญเท่านั้นและในตัวเองไม่มีมูลค่า ศาลจะถือว่าการดำเนินการเหล่านี้เป็นการเตรียมการสำหรับการโจรกรรม
แนวคิดของการโจรกรรมรวมถึงอาชญากรรมประเภทต่างๆ เช่น การโจรกรรม การฉ้อโกง การยักยอกและการยักยอก การปล้นและการปล้น การขู่กรรโชก
สหพันธรัฐรัสเซียฉบับใหม่ระบุลักษณะเฉพาะของการฉ้อโกง เปิดเผยสัญญาณ องค์ประกอบของอาชญากรรม และการลงโทษสำหรับประเภทต่างๆ บทความนี้จะกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมนี้ การลงโทษ และกลไกในการรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อเตรียมฐานหลักฐานคุณต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง ผู้ฉ้อโกงจะสังเกตเห็นการเฝ้าระวังทันทีและเริ่มปกปิดร่องรอยของพวกเขา ซึ่งในกรณีนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะคืนสิทธิ์ของเหยื่อ
ลักษณะการฉ้อโกงเป็นอาชญากรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นหรือสิทธิในทรัพย์สินนั้นโดยการหลอกลวงหรือโดยการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิด ความร้ายแรงของการลงโทษจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ผู้สอบสวนพิสูจน์การฉ้อโกงและจำแนกประเภทความผิด อาจเป็นได้ทั้งแรงงานปรับ แรงงานบังคับ หรือราชทัณฑ์ การจำกัดเสรีภาพ แรงงานบังคับ การจับกุม การจำคุก ก็เป็นไปได้เช่นกัน แต่ละส่วนที่ตามมาของมาตรา 159 ของประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียจะพิจารณาว่าเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่าและมีการลงโทษที่สำคัญกว่าสำหรับพวกเขา
การลงโทษการฉ้อโกงในรูปแบบต่างๆ
การลงโทษที่เบาที่สุดมีไว้สำหรับบุคคลที่กระทำการฉ้อโกงเพียงลำพังโดยไม่มีความเสียหายร้ายแรงต่อเหยื่อ
การฉ้อโกงประเภทที่ร้ายแรงที่สุดรองลงมาคือการฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มบุคคลโดยการสมรู้ร่วมคิดก่อนหน้านี้และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสำคัญต่อพลเมือง วิธีการพิสูจน์การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงจะกล่าวถึงด้านล่าง
ส่วนที่ 3 เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ที่ใช้ตำแหน่งทางการของเขาในวงกว้าง
ส่วนที่สี่เผยให้เห็นแนวคิดเรื่องการฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นหรือในวงกว้างโดยเฉพาะ ส่งผลให้บุคคลสูญเสียสิทธิในที่อยู่อาศัย สิ่งสำคัญคือต้องตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงที เหยื่อรู้ตัวช้าเกินไปว่าพวกเขาถูกหลอก และเมื่อเสียเวลาอันมีค่าไป ก็เริ่มคิดถึงวิธีพิสูจน์การฉ้อโกง
ส่วนที่ห้า - การลงโทษสำหรับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการจงใจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญา กิจกรรมผู้ประกอบการถ้ามันสร้างความเสียหายอย่างมาก ความเสียหายที่สำคัญหมายถึงมากกว่าหมื่นรูเบิล
อาชญากรรมที่ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นคือการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการจงใจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาในกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งกระทำในวงกว้าง ควรเข้าใจความเสียหายขนาดใหญ่ว่าเป็นความเสียหายจำนวนอย่างน้อยสามล้านรูเบิล
การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวโดยเจตนาในการปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาในกิจกรรมทางธุรกิจซึ่งกระทำในขนาดใหญ่โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับความเสียหายจำนวนสิบสองล้านรูเบิล
คุณลักษณะที่โดดเด่นของการฉ้อโกงคือวิธีการเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น - นี่คือการหลอกลวงและการใช้ความไว้วางใจของเหยื่อในทางที่ผิด การกระทำอย่างระมัดระวัง นักต้มตุ๋นหลอกลวงเจ้าของโดยไม่แสดงเจตนาที่แท้จริง และเหยื่อที่ถูกหลอกลวงจะโอนทรัพย์สินให้พวกเขาหรือให้โอกาสพวกเขาได้รับสิทธิ์ในสิ่งนั้น
หากต้องการทราบว่าจะพิสูจน์การฉ้อโกงได้อย่างไร คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ 2 ประการ ซึ่งในศาลจะต้องเกี่ยวข้องกับความเสียหายของเหยื่อ:
- การหลอกลวง - การให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเพื่อการดำเนินการตามแผนการเห็นแก่ตัวต่อไป การปกปิดเงื่อนไขที่สำคัญของการทำธุรกรรม การจัดหาเอกสารปลอม
- การละเมิดความไว้วางใจหมายความว่าธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจระหว่างเพื่อนและญาติ และยังว่าผู้ฉ้อโกงไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาล่วงหน้า
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรู้วิธีพิสูจน์การฉ้อโกง โดยต้องรวบรวมหลักฐานคุณภาพสูงจำนวนหนึ่ง แต่ผู้เสียหายจะต้องมีส่วนร่วมในการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับผู้สอบสวนด้วย
ด้านอัตนัย
แอตทริบิวต์ที่จำเป็นการฉ้อโกง - เจตนาโดยตรงและเฉพาะเจาะจงที่ต้องพิสูจน์ในศาล ตามกฎแล้วอาชญากรเตรียมที่จะกระทำการฉ้อโกงโดยเตรียมเอกสารกรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต ใบรับรองปลอม ซ่อนข้อมูลจริงเกี่ยวกับการจดทะเบียนวิสาหกิจและการมีอยู่ของหนี้ ข้อเท็จจริงเหล่านี้ในศาลจะบ่งชี้ว่าผู้ฉ้อโกงไม่มีโอกาสล่วงหน้าและไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันภายใต้สัญญาดังนั้นจึงมีเจตนาโดยตรง เนื่องจากการพิสูจน์ว่ามีการฉ้อโกงไม่ใช่เรื่องง่าย จึงควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่า
ด้านวัตถุประสงค์
เป้าหมายของการฉ้อโกงนั้นเหมือนกับเป้าหมายของการโจรกรรม - นี่คือความสัมพันธ์ที่พัฒนาในสังคมในด้านทรัพยากรวัตถุ
เฉพาะพลเมืองที่มีความสามารถตามกฎหมายเท่านั้นที่โอนทรัพย์สินของเขาหรือสิทธิในการกระทำผิดให้กับอาชญากรอย่างอิสระเท่านั้นที่สามารถถือเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงได้ หากบุคคลไร้ความสามารถถูกหลอกลวง อาชญากรรมดังกล่าวจะถูกจัดประเภทเป็นการโจรกรรม
การฉ้อโกงถือเป็นการกระทำเมื่อทรัพย์สินถูกครอบครองโดยผิดกฎหมายของอาชญากรในขณะที่เขาได้รับโอกาสใช้และกำจัดมันและบนพื้นฐานของเอกสารอย่างเป็นทางการ หากเรากำลังพูดถึงอสังหาริมทรัพย์นี่จะเป็นช่วงเวลาของการลงทะเบียนสิทธิในทรัพย์สินของอาชญากรหรือการยอมรับเอกสารอื่นโดยบุคคลที่เข้าใจผิดซึ่งให้เหตุผลทางอาญาในการเป็นเจ้าของใช้หรือจำหน่ายทรัพย์สินนี้
การฉ้อโกงตามข้อตกลงล่วงหน้า
หากการฉ้อโกงเกิดขึ้นโดยกลุ่มบุคคล คุณสมบัติที่มีคุณสมบัติจะถือเป็นการสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้น เนื่องจากผู้สืบสวนพิสูจน์ข้อเท็จจริงของการฉ้อโกงสมรู้ร่วมคิดด้วยตัวเอง จึงเพียงพอสำหรับคนทั่วไปแล้ว แนวคิดทั่วไปการสมรู้ร่วมคิด นี่เป็นความผิดร่วมกันที่วางแผนไว้ล่วงหน้าโดยบุคคลหลายคน หากอาชญากรตัดสินใจที่จะก่ออาชญากรรมร่วมกันในเวลาที่กระทำความผิดก็จะไม่มีการใช้สัญญาณของการสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้น
บ่อยครั้งเมื่อมีการสมคบคิดเบื้องต้น อาชญากรกำลังเตรียมก่ออาชญากรรม มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่นักต้มตุ๋นสามารถทำได้กับหนังสือเดินทาง: การปลอมข้อตกลงการซื้อและการขาย บริจาคทรัพย์สิน ยื่นขอสินเชื่อ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะย้อนเหตุการณ์และลงโทษผู้กระทำผิด เมื่อเตรียมเอกสารหรือธุรกรรมใด ๆ โดยเฉพาะในหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐ ควรใส่ใจกับเอกสารของคุณให้มาก
เจ้าของทรัพย์สินใด ๆ จำเป็นต้องทำธุรกรรมด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ นี่เป็นเหตุอันดีสำหรับผู้ฉ้อโกง และเป็นการยากกว่าที่จะพิสูจน์การฉ้อโกงอสังหาริมทรัพย์เมื่อเวลาผ่านไป พวกเขามักจะดำเนินการตามแผนงาน: คนหนึ่งมองหาทรัพย์สินและก่ออาชญากรรม ฝ่ายที่สองมีบทบาทเป็นนายหน้า และบุคคลที่สามเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายของการทำธุรกรรม เมื่อเข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นแล้ว นักต้มตุ๋นก็กำจัดมันและหายตัวไปก่อนที่เหยื่อจะรู้ตัวว่าเธอถูกหลอก คุณต้องติดต่อทันที หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากผู้สืบสวนพิสูจน์การฉ้อโกงอย่างมืออาชีพและจะบอกคุณว่าต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและไม่ทำให้คนร้ายหวาดกลัว
หากคุณตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง
แล้วจะพิสูจน์การฉ้อโกงได้อย่างไร? ลองพิจารณาตัวอย่างสถานการณ์ที่ผู้ฉ้อโกงยืมเงินจำนวนหนึ่งและไม่คืนเงินตามเวลาที่ตกลงกัน วิธีแรกในการป้องกันตัวเองเมื่อให้ยืมเงินคือการรับใบเสร็จรับเงิน แต่ถ้าเรากำลังพูดถึงคนใกล้ชิดในสังคมของเราถือว่าไม่เคารพและไม่เหมาะสมที่จะเรียกร้องเอกสารดังกล่าวพวกเขาคาดว่าจะบ่งบอกถึงความไม่ไว้วางใจ แต่นี่คือสิ่งที่นักต้มตุ๋นใช้ประโยชน์ หากไม่มีหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเงินกู้ในมือของคุณ แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะพิสูจน์สิ่งนี้ แต่มันก็คุ้มค่าที่จะลอง วิธีการต่อไปนี้เหมาะสำหรับการพิสูจน์การฉ้อโกงทุกประเภท:
- การบันทึกเสียงการสนทนา
- การบันทึกวิดีโอการสนทนาในการประชุมส่วนตัว
- การติดต่อในผู้ส่งสารใด ๆ
จากการบันทึกเสียงหรือวิดีโอควรจะชัดเจนชัดเจนว่านักต้มตุ๋นยืมมาจำนวนหนึ่งและยังไม่ได้คืน ดังนั้นคุณต้องคิดล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีจัดโครงสร้างการสนทนาของคุณ
คุณต้องเตรียมตัวล่วงหน้าสำหรับการโทรหรือการประชุม: ระบุวันที่และเวลาติดต่อในบันทึก บันทึกหมายเลขโทรศัพท์เข้าและออก ระบุรายละเอียดส่วนบุคคลของเจ้าของโทรศัพท์
การสนทนาจะต้องรวมถึง: จำนวนหนี้, วันที่โอนเงินกู้ยืม; เรียกร้องให้คืนเงิน ทำไมคนร้ายจึงขอยืมเงิน?
หลังจากสิ้นสุดการสนทนา คุณต้องกำหนดและประกาศระยะเวลาและเวลาสิ้นสุด
สำหรับการโต้ตอบทางอินเทอร์เน็ตก็เพียงพอที่จะพิมพ์การโต้ตอบกับอาชญากรและแนบไว้เป็นหลักฐานในศาล หากผู้ฉ้อโกงเริ่มปฏิเสธคำพูดของเขา ศาลจะส่งคำขอเกี่ยวกับความเป็นจริงของการติดต่อไปที่ เครือข่ายสังคมมันถูกดำเนินการที่ไหน
ธุรกิจและการฉ้อโกง
หากเรากำลังพูดถึงการฉ้อโกงในกิจกรรมทางธุรกิจ จะต้องมีการสอบสวนที่ละเอียดและเป็นมืออาชีพมากขึ้น มีความจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบเอกสารชื่อบริษัทที่ฉ้อโกง ประการแรก สัญญาจะต้องได้รับการตรวจสอบ ซึ่งภาระผูกพันที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตาม อาจสะท้อนถึงเงื่อนไขสำคัญที่บริษัทปกป้องตัวเองโดยเริ่มตัดสินใจที่จะไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต ความพร้อมของความสามารถทางการเงินในการปฏิบัติตามสัญญา ความพร้อมของสินค้าหรือโครงการที่พัฒนาแล้วสำหรับการส่งมอบ
ติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ก่อนที่จะติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เหยื่อจะต้องพยายามระงับข้อพิพาทก่อนการพิจารณาคดีโดยส่งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลูกหนี้ชำระหนี้หรือปฏิบัติตามภาระผูกพัน และต้องได้รับแจ้งการส่งมอบข้อเรียกร้องนี้
หากไม่มีปฏิกิริยาใด ๆ จะต้องยื่นคำร้องต่อหน่วยงานภายใน คำร้องต้องระบุพฤติการณ์แห่งคดี รายละเอียดส่วนตัวของผู้ต้องสงสัย เวลาผ่านไปนานเท่าใดนับตั้งแต่การชำระหนี้ที่คาดหวังหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพัน โปรดตรวจสอบและจำแนกอาชญากรรม ถ้าลูกหนี้แจ้งว่าไม่ได้ขโมยของแล้วคืนเงินให้ทีหลัง คดีก็จะไม่เริ่มต้นขึ้น จากนั้นผู้เสียหายก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องไปขึ้นศาล เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินคดี ควรใช้บริการของผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากการเตรียมเอกสารและคำร้องที่จำเป็นด้วยตัวคุณเองนั้นต้องใช้แรงงานมากและยากมาก
กำลังไปศาล
การปฏิบัติด้านอนุญาโตตุลาการสำหรับยอดฉ้อโกง เป็นจำนวนมากคดีชนะ แต่เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างภาพที่ชัดเจนของระดับของการฉ้อโกง เนื่องจากคดีส่วนใหญ่ไปไม่ถึงศาลเนื่องจากขาดหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับตัวตนและตำแหน่งของอาชญากร มันเกิดขึ้นที่เหยื่อรู้สึกละอายใจที่ต้องยอมรับว่าเขากลายเป็นเหยื่อของผู้ฉ้อโกงเจ้าเล่ห์และยอมรับว่าตัวเขาเองก็ขาดการมองการณ์ไกล ในขณะเดียวกันความยากอยู่ที่การรวบรวมพยานหลักฐาน เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับอาชญากรหลังจากก่ออาชญากรรมแล้ว การรวบรวมหลักฐานจึงมักจะเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากนักต้มตุ๋นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยได้กระทำเจตนาชั่วร้าย ดังนั้นคุณต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อดำเนินการใดๆ ด้วย สินทรัพย์ที่เป็นวัสดุเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวง
ผู้ฉ้อโกงดำเนินการทุกที่: ในธนาคาร องค์กรประกันภัย และองค์กรสินเชื่อ มีแม้กระทั่ง "นักหลอกลวงทางโทรศัพท์" และ "นักหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต"
กฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซียกำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำฉ้อโกงเนื่องจากการโจรกรรมรูปแบบนี้ เงินหรือทรัพย์สินของบุคคลมีลักษณะเป็นอาชญากรรม
ในศิลปะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 159 ของสหพันธรัฐรัสเซีย "การฉ้อโกง" ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการฉ้อโกงคืออะไร รวมถึงการลงโทษที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดดังกล่าวต้องเผชิญ
การฉ้อโกงภายใต้ประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียคืออะไร?
ข้อความระบุอย่างชัดเจนว่าการฉ้อโกงเป็นการจัดสรร (ยึด) ทรัพย์สินของบุคคลอื่น รวมถึงการได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายด้วยกลอุบาย การโกหก และ/หรือการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิด
มาตรา 159 เดียวกันของประมวลกฎหมายอาญากล่าวถึงการลงโทษสำหรับการกระทำฉ้อโกง ดังนั้น ประเภทของการลงโทษอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนการฉ้อโกง ระดับและจำนวนความเสียหายที่เกิดขึ้น และตำแหน่งที่ผู้ฉ้อโกงครอบครอง (เช่น เขาคือบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเขา)
บทลงโทษประเภทต่อไปนี้อาจใช้กับผู้กระทำผิด:
- ดี;
- งานภาคบังคับ;
- งานราชทัณฑ์
- การบังคับใช้แรงงาน
- การจำกัดเสรีภาพ
ฝ่ายตุลาการพิจารณาข้อเรียกร้องต่าง ๆ ในกรณีที่มีการฉ้อโกง:
นี่เป็นอาชญากรรมที่ค่อนข้างใหม่ที่เกิดขึ้นในปี 2013
ตามศิลปะ มาตรา 159.1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย การฉ้อโกงในด้านการให้กู้ยืมได้รับการยอมรับว่าเป็นการกระทำของผู้ยืมซึ่งเขาเข้าครอบครองเงินของผู้ให้กู้ (ธนาคาร) ด้วยวิธีการฉ้อโกง
ตัวอย่างเช่น:
- ผู้กู้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับรายได้ของเขาแก่พนักงานธนาคาร - เขาพูดเกินจริง
- ผู้กู้ให้ใบรับรองการจ้างงานและตำแหน่งที่เป็นเท็จเพื่อให้ธนาคารออกเงินกู้ให้เขา
ในเวลาเดียวกัน การกระทำของผู้ยืมจะไม่ได้รับการประเมินภายใต้มาตรานี้เสมอไป 159.1. หากเขาชำระคืนเงินกู้ แน่นอนว่าจะไม่มีใครฟ้องเขา
นั่นคือเพื่อให้การกระทำของผู้ยืมจัดอยู่ในประเภทของการฉ้อโกงจำเป็นต้องพิสูจน์อาชญากรรม
กล่าวอีกนัยหนึ่งหากบุคคลไม่ชำระคืนเงินกู้และปรากฎว่าเขาให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตัวเขาเองแก่ธนาคารด้วยการกระทำของเขาจะตกอยู่ภายใต้มาตรา 159.1.
หากความผิดของบุคคลได้รับการพิสูจน์และศาลตัดสินว่าการกระทำของจำเลยอยู่ภายใต้มาตรา 158.1 ซีซีจากนั้นเขาอาจเผชิญโทษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
- ปรับสูงถึง 120,000 รูเบิล;
- งานภาคบังคับสูงสุด 360 ชั่วโมง
- แรงงานราชทัณฑ์นานถึง 12 เดือน
- การจำกัดเสรีภาพนานถึง 24 เดือน
- การบังคับใช้แรงงานนานถึง 2 ปี
- จับกุมได้นานถึง 4 เดือน
หากเรากำลังพูดถึงการฉ้อโกงที่กระทำโดยคนกลุ่มหนึ่ง การลงโทษจะรุนแรงขึ้น - จำคุกสูงสุด 4 ปี
การหลอกลวงแบบกลุ่มหมายถึงอะไร?นี่คือเวลาที่ผู้ยืมดึงดูดบุคคลที่สามให้หลอกลวง เช่น เขาเจรจากับนักบัญชีของบริษัทเพื่อสร้างใบรับรองรายได้ปลอม
หากพนักงานธนาคารมีส่วนร่วมในการฉ้อโกงเครดิตและจงใจออกเงินกู้จำนวนมากโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การใช้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการเขาอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี
หากคุณต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เมื่อสั่งซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตโดยชำระเงินล่วงหน้า 100% แล้ว แต่ยังไม่ได้รับสินค้า คุณไม่จำเป็นต้องยอมแพ้
คุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตได้ ด้วยเหตุนี้ผู้หลอกลวงจึงถูกลงโทษด้วย
และนี่คือระบุไว้อย่างชัดเจนในศิลปะ 159.3 “การฉ้อโกงโดยใช้วิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์”
มันหมายความว่าอะไร: การฉ้อโกงครั้งใหญ่?
ขนาดใหญ่พิเศษตามมาตรา. 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย - ราคาเท่าไหร่?
การไล่ระดับความเสียหายในกรณีทุจริตเป็นดังนี้
- อย่างน้อย 10,000 รูเบิล – ความเสียหายที่สำคัญ;
- มากกว่า 1 ล้านรูเบิล - ความเสียหายครั้งใหญ่
- มากกว่า 3 ล้านรูเบิล - ความเสียหายครั้งใหญ่โดยเฉพาะ มักจะพบความเสียหายเช่นนี้ ผู้ประกอบการแต่ละรายตัวอย่างเช่น เนื่องจากภาระผูกพันตามสัญญาที่ไม่บรรลุผล
เพื่อที่จะเข้าใจว่าความเสียหายต่อบุคคลนั้นใหญ่หรือสำคัญเพียงใดจำเป็นต้องค้นหามูลค่าของทรัพย์สินที่ถูกขโมย (สิทธิในทรัพย์สิน)
จำนวนเงินจำนวนมากโดยเฉพาะภายใต้บทความ "การฉ้อโกง" จะถูกกำหนดเป็นเงื่อนไขทางการเงิน สำหรับปี 2563 ความเสียหายขนาดใหญ่ถือเป็นความเสียหายที่เกิน 1 ล้านรูเบิล
บุคคลที่กระทำความผิดตามมาตรา 3 แห่งมาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 159 ของสหพันธรัฐรัสเซีย "การฉ้อโกง" ในขนาดใหญ่โดยเฉพาะมีโทษปรับ (ตั้งแต่ 100 ถึง 500,000 รูเบิล) หรือการบังคับใช้แรงงาน (สูงสุด 5 ปี) จำคุก (สูงสุด 6 ปี)
หากโครงการฉ้อโกงเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นทั้งหมดซึ่งเข้าครอบครองเงินของผู้อื่นเป็นจำนวนมากหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญโดยการลิดรอนสิทธิในการอยู่อาศัยของบุคคล การลงโทษจะรุนแรงยิ่งขึ้น: จำคุกสูงสุด 10 ปีโดย ดี.
วิธีที่จะไม่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและไม่ตกอยู่ภายใต้ศิลปะ 159.1 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย?
บ่อยครั้งผู้คนอาจประสบปัญหาโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเช่น คนรู้จักขอกู้เงินจากธนาคารเพราะเขาไม่ได้รับเงินกู้เนื่องจากประวัติเครดิตไม่ดี ชายคนนั้นกู้เงินให้ตัวเอง แต่จริงๆ แล้วเขาไม่มีความตั้งใจที่จะจ่ายมันออกไป
หากผู้ที่ใช้เงินกู้ยืมไม่ชำระหนี้ภายในเวลาที่ธนาคารกำหนด ผู้ออกเงินกู้ในนามอาจถูกลงโทษได้
ตามกฎหมายแล้วไม่สำคัญว่าใครเป็นผู้จัดการเงินกู้ยืมเพราะความรับผิดชอบทั้งหมดตกไปอยู่ที่บุคคลที่รับเงินกู้
และหากไม่ชำระคืนเงินกู้ธนาคารก็สามารถยื่นฟ้องได้และผู้พิพากษาจะประเมินการกระทำของผู้ยืมภายใต้ส่วนที่ 2 ของศิลปะ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 159.1 ว่าเป็นความผิดกลุ่ม
ดังนั้นหากคุณไม่ต้องการรับผิดทางอาญาจากการฉ้อโกงก็อย่าขอสินเชื่อกับคนรู้จัก เพื่อน และแม้แต่ญาติ โดยไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่สามารถชำระคืนได้
แต่แม้ว่าธนาคารจะยื่นฟ้องผู้กู้ก็สามารถหลีกเลี่ยงความรับผิดทางอาญาได้หากชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนตรงเวลา เนื่องจากเงินจะถูกส่งกลับไปยังธนาคาร จะไม่มีอาชญากรรม ซึ่งหมายความว่าคดีสามารถปิดได้
ผู้ฉ้อโกงดำเนินกิจกรรมในหลายด้าน: พวกเขาทำการหลอกลวงด้วยอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และเงิน ให้กับคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจดจำผู้หลอกลวง แต่แม้ว่าเขาจะรู้ตัวว่าเขาตกหลุมรักคนหลอกลวง แต่เขาจะไม่ตัดสินใจติดต่อกับตำรวจในทันที
แต่ไม่นานก็มีบางคนตระหนักได้ว่าผู้รับผิดชอบจะต้องถูกลงโทษ แต่จะเกิดอะไรขึ้นหากเวลาผ่านไปนานนับตั้งแต่วันที่เกิดอาชญากรรมจริง?
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นสามารถถูกดำเนินคดีทางอาญาฐานฉ้อโกงได้หรือไม่ และบุคคลสามารถยื่นฟ้องได้ภายในระยะเวลาใด
อายุความในการดำเนินคดีอาญาขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของอาชญากรรมตลอดจนจำนวนทรัพย์สินที่ถูกขโมยโดยฉ้อโกง:
- หากเรากำลังพูดถึงการฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะนั่นคือเมื่อมูลค่าของทรัพย์สินประเมินที่จัดสรรอย่างผิดกฎหมายเกิน 1 ล้านรูเบิลอายุความคือ 10 ปีนับจากวันที่เกิดอาชญากรรม
- หากกลุ่มบุคคลดำเนินโครงการฉ้อโกง การฉ้อโกงดังกล่าวจะถือว่าร้ายแรง ดังนั้นอายุความสำหรับการละเมิดประเภทนี้คือ 10 ปีเช่นกัน
- หากเรากำลังพูดถึงการยักยอกเงินจำนวนมากถึง 1 ล้านรูเบิลอายุความสำหรับการกระทำที่ผิดกฎหมายดังกล่าวคือ 2 ปี
ประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียกำหนดเงื่อนไขการยกเว้นจากความรับผิดทางอาญาในศิลปะ 78.
ประมวลกฎหมายอาญากำหนดบทลงโทษไม่เพียงเฉพาะสำหรับการกระทำฉ้อโกงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกระทำที่ยังไม่เสร็จสิ้น - สำหรับการพยายามฉ้อโกง
การพยายามฉ้อโกงหมายถึงอะไร?นี่คือเมื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งใจที่จะกระทำความผิด แต่ไม่ได้กระทำให้เสร็จสิ้นด้วยเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพวกเขา นั่นคือโครงการฉ้อโกงยังไม่เสร็จสิ้น
เพื่อให้การกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าข่าย “การพยายามฉ้อโกง”โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- การกระทำหรือการละเว้นจะต้องกระทำโดยผิดกฎหมาย
- การกระทำนั้นต้องเป็นไปโดยเจตนา
- อาชญากรรมไม่ควรเสร็จสิ้น
การพยายามฉ้อโกงเป็นแนวทางปฏิบัติทั่วไปในการแบ่งทรัพย์สิน อดีตคู่สมรส, เมื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นิติบุคคลการรับชำระค่าประกันและธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ
การที่การกระทำของบุคคลจะถือเป็นอาชญากรรมจะต้องมีเจตนา
โดยพื้นฐานแล้วบุคคลในสถานการณ์ดังกล่าวไม่มีเจตนาที่จะครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น พวกเขาเชื่อในความถูกต้องของการกระทำและความต้องการของตน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะพูดถึงการพยายามฉ้อโกงในกรณีเหล่านี้
หากพิสูจน์ได้ว่าบุคคลต้องการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นจริงๆ แต่เนื่องจากสถานการณ์บางอย่างเขาไม่สามารถทำได้ เขาอาจยังคงถูกลงโทษ
ความรับผิดทางอาญาสำหรับอาชญากรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีการวางแผนที่จะกระทำแผนการฉ้อโกงในขนาดใหญ่หรือใหญ่โดยเฉพาะ - มากกว่า 1 ล้านรูเบิล
การลงโทษสำหรับการกระทำดังกล่าวอาจรวมถึงการปรับหรือจำคุก
ในการดำเนินคดีอาญาภายใต้บทความ “การฉ้อโกง” คุณต้อง:
- ข้อเท็จจริงของการหลอกลวงหรือการละเมิดความไว้วางใจได้รับการพิสูจน์แล้ว
- การกระทำของบุคคลนั้นเป็นการกระทำโดยเจตนา
- เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหาย ในเวลาเดียวกัน จำนวนความเสียหายอาจแตกต่างกัน ดังนั้นการกระทำที่ฉ้อโกงจึงไม่อยู่ภายใต้มาตรานี้เสมอไป 159.
ตัวอย่างเช่นหากบุคคลหนึ่งเข้าครอบครองกองทุนของบุคคลอื่นในจำนวน 2-3,000 รูเบิล เราจะไม่พูดถึงความรับผิดทางอาญา ในกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้มีความรับผิดในการบริหาร
แต่ถ้าจำนวนความเสียหายมากกว่า 10,000 รูเบิล เหยื่อก็มีเหตุผลที่จะยื่นคำร้องต่อศาล
เหตุใดประมวลกฎหมายอาญาจึงกำหนดให้มีการลงโทษที่รุนแรงขึ้นสำหรับการกระทำฉ้อโกงโดยกลุ่มบุคคล มากกว่าการกระทำแบบเดียวกันโดยบุคคลคนเดียว
เพราะประการแรก ด้วยการก่ออาชญากรรมโดยรวม อาชญากรทำให้งานของพวกเขาง่ายขึ้น เนื่องจากแต่ละคนมี "หน้าที่การงาน" เป็นของตัวเอง
ประการที่สอง การตรวจจับและเปิดเผยแผนการฉ้อโกงโดยรวมนั้นยากกว่าเสมอ ดังนั้น การลงโทษสำหรับการฉ้อโกงโดยการสมรู้ร่วมคิดของบุคคลก่อนหน้านี้จึงรุนแรงกว่าเสมอ
ลักษณะเปรียบเทียบการลงโทษในกรณีทุจริตโดยบุคคลเดียวหรือกลุ่มบุคคล:
การฉ้อโกงเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างธรรมดาในธุรกิจ ด้านการประกันภัย การธนาคาร ในด้านข้อมูลคอมพิวเตอร์ และในแวดวงสังคม
การกระทำฉ้อโกงอาจมีความผิดทางอาญาตามมาตรา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 159 ของสหพันธรัฐรัสเซีย ซึ่งบัญญัติทั้งบทลงโทษ แรงงานแก้ไข และการจับกุม
ประเภทของการลงโทษที่เฉพาะเจาะจงนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของการฉ้อโกง ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น และจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมในโครงการฉ้อโกง
เงินจะทำกำไรได้ก็ต้องทำงาน วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้การออมของคุณนำรายได้มาให้คุณคืออะไร? ลงทุนในโครงการที่ประสบความสำเร็จ แต่ก่อนอื่นคุณควรประเมินระดับความเสี่ยงและความน่าจะเป็นที่จะถูกหลอกลวงโดยนักต้มตุ๋นประเภทต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ล่วงหน้าว่าการฉ้อโกงคืออะไรและมีอยู่ในรูปแบบใด ดังนั้นการฉ้อโกงประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย (ส่วนที่ 1 ของมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญา สหพันธรัฐรัสเซีย) หมายถึงอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ประกอบด้วยการจัดสรรทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือการได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินนั้น โดยการใช้ความไว้วางใจหรือการหลอกลวงในทางที่ผิด มีความเห็นว่าการฉ้อโกงไม่ใช่เรื่องร้ายแรงเกินไป: "คนธรรมดาที่ถูกโกงแล้วไงล่ะ" อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเหยื่อเองซึ่งคาดว่าจะ "มีเจตจำนงเสรีของเธอเอง" จะต้องแบ่งทรัพย์สินของเธอออกไป การกระทำของผู้โจมตีที่มีส่วนทำให้เกิดสิ่งนี้ถูกจัดว่าเป็นอาชญากรรม (การโจรกรรมประเภทหนึ่ง) และถูกลงโทษค่อนข้างรุนแรง
ตามที่นักนิติวิทยาศาสตร์กล่าวว่า รัสเซียเป็นหนึ่งในรัฐที่มีการฉ้อโกงแพร่หลายมาก มีรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนคดีและความซับซ้อนของรูปแบบ น่าเสียดายที่ปรากฏการณ์นี้แพร่หลายในรัฐของเรา
อะไรถือเป็นการฉ้อโกง?
อะไรถือเป็นการฉ้อโกง อะไรไม่ใช่? ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น การฉ้อโกงในประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียถือเป็นการขโมย (ขโมย) ทรัพย์สินประเภทหนึ่ง การโจรกรรมตามหมายเหตุข้อ 1 ถึงมาตรา 158 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียเป็นการยึดทรัพย์สินของบุคคลอื่นอย่างเห็นแก่ตัว ผิดกฎหมาย และไร้เหตุผล หรือเป็นการโอนสิทธิในทรัพย์สินนั้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ สิ่งสำคัญคือความจริงที่ว่าไม่มีการชำระค่าทรัพย์สินที่ส่งต่อไปยังบุคคลอื่น
การละเมิดความไว้วางใจและการหลอกลวงหมายถึงอะไร? การหลอกลวงถือเป็นการสื่อสารข้อมูลเท็จโดยจงใจซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง การปกปิดความจริง การปลอมแปลงข้อมูล หรือตัวอย่างเช่น การปลอมแปลงของปลอมซึ่งเป็นของมีค่าดั้งเดิม ตลอดจนการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิดอื่น ๆ
โปรดจำไว้ว่า: การไม่รู้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นคุณจากความรับผิดชอบในการละเมิดกฎหมาย!
การละเมิดความไว้วางใจคือการใช้ความไว้วางใจของบุคคลอื่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ความไว้วางใจสามารถถูกกำหนดเงื่อนไขได้ เช่น โดยความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือฉันมิตร เช่นเดียวกับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของผู้ฉ้อโกงและตำแหน่งที่ต้องพึ่งพาของเหยื่อ นอกจากนี้ยังรวมถึงสถานการณ์ที่ผู้โจมตีได้รับเงินในรูปแบบการชำระเงินล่วงหน้าสำหรับบริการที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินการ หรือสำหรับสินค้าที่ไม่ได้ตั้งใจจะมอบให้แก่ผู้ซื้อ
จากมุมมองทางกฎหมาย การฉ้อโกงไม่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดความไว้วางใจหรือการหลอกลวง แต่ไม่มีการขโมยทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของ สถานการณ์ที่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งได้มาโดยฉ้อฉลจากเจ้าของนั้นถูกยึดไว้ด้วยกำลังก็ไม่ถือเป็นการฉ้อโกงเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผู้โจมตีขอโทรศัพท์เพื่อโทรด่วน แต่ทันทีที่เขาได้รับ เขาก็หายไปพร้อมกับโทรศัพท์นั้นหรือปฏิเสธที่จะส่งคืน นี่เข้าข่ายเป็นการโจรกรรม และท้ายที่สุด หากทรัพย์สินของผู้อื่นตกไปอยู่ในมือของผู้โจมตีภายใต้อิทธิพลของการข่มขู่หรือการข่มขู่ นี่ถือเป็นการขู่กรรโชก
การสิ้นสุดของการฉ้อโกงถือเป็นเวลาที่บุคคลที่เข้าครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายได้รับโอกาสในการกำจัดทรัพย์สินนั้นตามดุลยพินิจของตนเอง
ความรับผิดต่อการฉ้อโกง
1. ตามประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย การฉ้อโกง (มาตรา 159) มีโทษโดย:
- ปรับสูงถึง 120,000 รูเบิลหรือเป็นจำนวนรายได้ (รายได้อื่น) ของผู้ถูกตัดสินเป็นระยะเวลาสูงสุด 1 ปี
- การบังคับใช้แรงงาน - สูงสุด 180,000 ชั่วโมง
- แรงงานราชทัณฑ์ - สูงสุด 1 ปี
- การจับกุม - สูงสุด 4 เดือน
- จำคุกไม่เกิน 2 ปี
2. การฉ้อโกงที่กระทำโดยกลุ่มผู้เข้าร่วม (การสมรู้ร่วมคิดเบื้องต้น) หรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสำคัญต่อเจ้าของทรัพย์สินมีโทษ:
- ปรับสูงถึง 300,000 รูเบิลหรือตามจำนวนรายได้ (รายได้อื่น) ที่ถูกลงโทษเป็นระยะเวลาสูงสุด 2 ปี
- งานภาคบังคับ - จาก 180,000 ถึง 240,000 ชั่วโมง
- แรงงานราชทัณฑ์ - สูงสุด 2 ปี
- จำคุกไม่เกิน 5 ปี
3. การฉ้อโกงที่กระทำโดยบุคคลที่ใช้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขา หรือการฉ้อโกงในวงกว้าง มีโทษ:
- ปรับ 100,000 ถึง 500,000 รูเบิลหรือตามจำนวนรายได้ (รายได้อื่น) ที่ถูกลงโทษเป็นระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี
- จำคุกสูงสุด 6 ปี ปรับสูงสุด 10,000 รูเบิล หรือตามจำนวนรายได้ (รายได้อื่น) ของผู้ถูกตัดสินเป็นเวลา 1 เดือน หรือไม่มีค่าปรับ
4. การฉ้อโกงในวงกว้างเป็นพิเศษหรือกระทำโดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมีโทษโดย:
- จำคุกสูงสุด 10 ปี ปรับสูงสุด 1,000,000 รูเบิล หรือตามจำนวนรายได้ (รายได้อื่น) ที่ถูกลงโทษเป็นระยะเวลาสูงสุด 3 ปี หรือไม่มีค่าปรับ
นักต้มตุ๋นและเหยื่อของเขาเป็นอย่างไร?
การปรากฏตัวของนักต้มตุ๋นแทบจะไม่น่ารังเกียจ แต่เขาจะเป็นคนที่น่าดึงดูดและน่าพูดคุยด้วยซึ่งรู้วิธี "เห็นอกเห็นใจ" ตัวเองในความไว้วางใจและเล่นกับความรู้สึกของผู้คน บ่อยครั้งที่ผู้โจมตีใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย์ เช่น ความโลภ ความหลงใหลในเงินทอง หรือความปรารถนาของเหยื่อที่จะหลอกลวงใครบางคน แม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะเล่นกับความเมตตา ความรักต่อเพื่อนบ้าน ความห่วงใยต่อผู้อ่อนแอ และอื่นๆ ที่คล้ายกัน เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้แล้ว ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีใครรับประกันได้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกหลอก
ก่อนหน้านี้ นักต้มตุ๋นถือเป็นกลุ่มอาชญากรชั้นยอด เนื่องจากคนเหล่านี้ตามกฎแล้วมีการศึกษา ฉลาด และรอบรู้ในด้านจิตวิทยา ขณะนี้ด้วยความพร้อมใช้งานของการสื่อสารเคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตสำหรับประชากรส่วนใหญ่ นักหลอกลวงจึงไม่จำเป็นต้องเป็นนักแสดงที่ดีอีกต่อไป
ความฉลาดและความรอบรู้ของการฉ้อโกงไม่มีขีดจำกัด ทันทีที่คนส่วนใหญ่รู้จักโครงการหลอกลวงการทำงานประเภทหนึ่ง รูปแบบใหม่ก็ถูกประดิษฐ์ขึ้นหรือรูปแบบที่จัดตั้งขึ้นได้รับการแก้ไข และอีกครั้งที่เงินของพลเมืองที่ไร้เดียงสาไหลเข้าสู่กระเป๋าของผู้อื่น
ตัวอย่างเช่นขอบเขตของการสื่อสารเต็มไปด้วยการฉ้อโกงมานานแล้ว: ไม่ใช่ทุกคนที่จะเพิกเฉยต่อคำขอโอนเงินให้กับเด็กที่ป่วยหรือโทรหาคนที่คุณรักกลับมาโดยคาดว่าจะได้รับ SMS จากเขาโดยบอกว่า“ มีปัญหาเกิดขึ้นและเงิน มีความจำเป็นเร่งด่วน” การหลอกลวงประเภทนี้น่าดึงดูดใจสำหรับประชาชนที่ไร้ศีลธรรมเช่นกัน เนื่องจากเป็นเรื่องยากมากและบางครั้งก็เป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำที่เหยื่อจะค้นหาว่าใครคือผู้โจมตี เนื่องจากไม่มีการติดต่อเป็นการส่วนตัวหรือแม้แต่การสนทนาระหว่างพวกเขา และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้รับเงินคืน ดังนั้นรูปแบบการฉ้อโกงเหล่านี้จึงแพร่หลายและดำเนินมาหลายปีแล้ว
นอกเหนือจากรูปแบบการหลอกลวงที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสมัยใหม่แล้ว การหลอกลวงแบบดั้งเดิม เช่น การโกงไพ่หรือการบอกปลอกมือ ยังไม่หมดประโยชน์อีกต่อไป และที่น่าแปลกคือพวกเขาสร้างรายได้ให้กับผู้ติดตามอย่างต่อเนื่อง
ประเภทของการฉ้อโกง
การฉ้อโกงแบบเรียบง่ายหรือแบบคลาสสิก
การฉ้อโกงแบบคลาสสิก - มาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซียตอนที่ 1 ถือเป็นการจัดสรรทรัพย์สินของบุคคลอื่นโดยการหลอกลวงซึ่งกระทำโดยไม่มีเงื่อนไขที่ทำให้รุนแรงขึ้นเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น กรณีเหล่านี้คือกรณีที่ผู้โจมตีจงใจให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับตัวเองเพื่อบังคับให้เหยื่อให้เงินหรือสิ่งของมีค่าแก่เขา การฉ้อโกงประเภทนี้อาจขึ้นอยู่กับหรือไม่มีสัญญาก็ได้ เช่น ยืมเงินจำนวนหนึ่ง โดยสัญญาว่าจะคืนให้ในภายหลังแต่ไม่ได้ตั้งใจจะคืน
การฉ้อโกงที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
อาชญากรรมประเภทนี้รวมถึงการฉ้อโกงที่กระทำโดยการใช้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการหรือโดยกลุ่มบุคคล - นักฉ้อโกงมืออาชีพ โดยปกติความเสียหายต่อเหยื่อในกรณีนี้จะมากกว่าใน รูปทรงคลาสสิคหลอกลวง
ความดี อาชญากรรมประเภทนี้มาพร้อมกับลักษณะที่ทำให้รุนแรงขึ้นและการลงโทษสำหรับอาชญากรรมนั้นร้ายแรงกว่า
การฉ้อโกงสัญญา
การฉ้อโกงตามสัญญาจะมาพร้อมกับการสรุปธุรกรรมทางแพ่งระหว่างผู้ฉ้อโกงกับเหยื่อ ตัวอย่างเช่น ผู้โจมตีตามสัญญารับหน้าที่โอนไปยังทรัพย์สินของเหยื่อที่เขาไม่มีอยู่จริง เหยื่อโดยไม่รู้ว่าหัวข้อของการทำธุรกรรมไม่มีอยู่จริง ให้เงินแก่นักต้มตุ๋นและไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ
ข้อสรุปตามสัญญามักจัดทำขึ้นสำหรับการซื้อและการขายทรัพย์สินราคาแพง - บ้านอพาร์ทเมนต์ยานพาหนะและสิ่งที่คล้ายกัน อาชญากรรมประเภทนี้มักถูกจัดว่าเป็นการฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะ บ่อยครั้งที่รูปแบบผลกำไรดังกล่าวได้รับการพัฒนาและนำไปใช้โดยกลุ่มอาชญากร และเหยื่อของพวกเขาอาจเป็นบุคคล ธุรกิจ และองค์กร แผนการหลอกลวงดังกล่าวอาจมีได้หลายระดับ รวมถึงการให้บริการที่เป็นเท็จของทนายความที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งช่วยเหลือเหยื่อ "ตามกฎหมาย" ในการทำสัญญาและให้เงินแก่ผู้หลอกลวง
การฉ้อโกงที่ไม่ใช่สัญญา
การฉ้อโกงประเภทที่พบบ่อยที่สุด จำนวนมาก และหลากหลาย ตัวอย่างกรณีดังกล่าว: การขอโอนเงินทันทีไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ฉ้อโกงภายใต้หน้ากากของคนที่คุณรักซึ่งตกอยู่ใน สถานการณ์ที่ยากลำบากถูกบังคับให้มอบเงินให้ “ผู้รักษา” เพื่อลบล้าง “ความเสียหาย” และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากธุรกรรมดังกล่าวมักจะไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปในการพิสูจน์ จึงมักยังไม่ถูกเปิดเผย และเหยื่อเองก็ไม่รีบร้อนที่จะรายงานต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากจำนวนเงินที่ถูกขโมยมีไม่มาก สิ่งนี้ทำให้ผู้ฉ้อโกงยังคงไม่ได้รับการลงโทษเป็นเวลานานและพัฒนาวิธีการใหม่ในการทำลายทรัพย์สินของพลเมือง
วิธีการฉ้อโกงทั่วไป
การฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์
สแปมที่เข้ามาทางอีเมล ข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์ และวิธีการอื่นๆ มักจะมีข้อความหลอกลวงจำนวนมาก ในจดหมายเหล่านี้หลายฉบับ คุณสามารถอ่านข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมปิรามิดทางการเงินต่างๆ ที่สัญญาว่าจะเพิ่มคุณค่าในทันที คำร้องขอให้ส่งเงินจำนวนหนึ่งสำหรับการรักษาผู้ป่วย เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิการกุศลต่างๆ เพื่อเรียนรู้หลายวิธีในการสร้างรายได้อย่างรวดเร็ว และ สิ่งอื่นที่คล้ายกัน
การส่งจดหมายแบบชำระเงิน มันเกิดขึ้นที่ในการปฏิเสธบริการที่กำหนดบางอย่าง คุณต้องโทรออกหรือส่งข้อความไปยังหมายเลข "โทรฟรี" ซึ่งส่งผลให้คุณสมัครรับการส่งจดหมายแบบชำระเงินบางรายการโดยอัตโนมัติ ซึ่งในจำนวนหนึ่งจะ ถูกหักออกจากบัญชีของคุณอย่างต่อเนื่อง หรือจะถูกลบออกไปครั้งเดียว
การติดมัลแวร์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา สิ่งนี้สามารถจัดได้ว่าเป็นทั้งการฉ้อโกงและการโจรกรรม ในกรณีที่มีการฉ้อโกง เหยื่อจะถูกบังคับให้โอนเงินเป็นการส่วนตัวไปยังบัญชีของผู้โจมตี เช่น เพื่อปลดล็อคการเข้าสู่ระบบ Windows ตัวอย่าง: ข้อความปรากฏบนหน้าจอ โดยรายงานการค้นพบซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณในนามของหน่วยงานภาครัฐ โดยต้องชำระค่าปรับ “ค่าปรับ” โดยปกติแล้วนักหลอกลวงจะขู่กรรโชกเงินด้วยวิธีนี้
การโทรหรือข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือว่าญาติของคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก เกี่ยวกับการชนะรางวัล เกี่ยวกับจำนวนเงินจำนวนหนึ่งที่ใส่หมายเลขของคุณผิดพลาด เป็นต้น สาระสำคัญของเรื่องราวดังกล่าวอยู่ที่สิ่งเดียว - พวกเขาคาดหวังให้คุณเติมเต็มเรื่องราวของผู้โจมตี
จะหลีกเลี่ยงการตกหลุมรักเทคนิคเหล่านี้ได้อย่างไร? อย่าไว้ใจผู้ที่สัญญาว่าจะรวยเร็ว ที่มีอยู่แล้วใน ชีวิตจริงแผนการแชร์ลูกโซ่ได้ย้ายไปยังอินเทอร์เน็ตแล้ว เกี่ยวกับองค์กรประเภทนี้ เราสามารถพูดได้ว่านี่เป็นการฉ้อโกงในวงกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากจำนวนเงินที่ไหลเวียนนั้นมีนัยสำคัญ โดยปกติแล้วเมื่อทำสัญญาแล้วคุณจะกลายเป็นลูกหนี้ทันที
หากท่านต้องการร่วมชำระค่ารักษาเด็กป่วย กรุณาสอบถาม และระบุหมายเลขบัญชี โดยปกติแล้วในสถานการณ์จริงจะค้นหาได้ไม่ยาก หากมีการขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณรัก ขั้นแรกให้ติดต่อเขาทางโทรศัพท์ด้วยตนเอง
ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณและ อุปกรณ์โทรศัพท์(สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) การป้องกันไวรัสและตัวกรองสแปม วิธีนี้จะช่วยปกป้องคุณจากการติดไวรัสและป้องกันการโทรและส่งไปรษณีย์จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
เกมปลอกนิ้ว ลอตเตอรี่ข้างถนน และ "การหลอกลวง" อื่นๆ
แก่มากและทุกคนก็ดูเหมือนว่า สายพันธุ์ที่รู้จักการฉ้อโกง. อย่างไรก็ตาม ยังมีคนอยากมีส่วนร่วมอยู่ รูปแบบการมีส่วนร่วมนั้นค่อนข้างง่าย: ต่อหน้าต่อตาสาธารณะ ผู้สมรู้ร่วมคิดของนักต้มตุ๋นที่ปลอมตัวเป็นผู้สัญจรไปมาเป็นผู้ชนะ เงินก้อนใหญ่เงิน. นักพนันจะผ่านไปได้ยาก แต่อย่าลืมว่าชีสฟรีอยู่ที่ไหน แม้ว่าคุณจะชนะเพียงเล็กน้อย คุณจะสูญเสียทุกอย่างในภายหลังอย่างแน่นอน
การ์ดเกม
พวกเขาได้รับการฝึกฝนโดยนักพนันมืออาชีพซึ่งตามกฎแล้วมีคุณสมบัติสูงในอาชีพอาชญากรนี้ พวกเขาชอบที่จะเกี่ยวข้องกับผู้โดยสารรถไฟ แท็กซี่ แขกของโรงแรม หรือเพียงแค่เล่นการพนันกับผู้ที่รักความเสี่ยงและเชื่อเรื่องโชคลาภในเกมไพ่ สำหรับ “ลูกค้า” เกมจะจัดในลักษณะที่เขาจะโชคดีมาสักระยะหนึ่ง แต่เรื่องจะจบลงด้วยการสูญเสียครั้งใหญ่เสมอ มีความคิดพิเศษของคน - แนวโน้มที่จะเล่นการพนัน ผู้ฉ้อโกงในหมวดหมู่นี้สามารถระบุบุคคลดังกล่าวจากกลุ่มคนได้อย่างแม่นยำและมีส่วนร่วมในเกม
การทำนาย
หมวดหมู่ที่หลากหลาย - จากชาวยิปซีข้างถนนไปจนถึง "หมอรักษา" และ "หมอดู" ทุกประเภท พวกเขาทำงานคนเดียวหรือเป็นกลุ่ม นักจิตวิทยาผู้รอบรู้รู้วิธีระบุผู้ที่พวกเขาสามารถสร้างรายได้ได้อย่างง่ายดาย เมื่อค้นหาแนวทางไปยังบุคคลที่แนะนำ (ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง) พวกเขารับฟังข้อร้องเรียน แสดงความเห็นอกเห็นใจและความเต็มใจที่จะกำจัดปัญหาและความเจ็บป่วยของชีวิตในจำนวนหนึ่งซึ่งบางครั้งก็สำคัญ พวกเขาใช้องค์ประกอบของข้อเสนอแนะและการข่มขู่: “ถ้าคุณไม่กำจัดความเสียหายตอนนี้ มันจะยิ่งแย่ลงไปอีก” โดยปกติแล้วพวกเขาจะบรรลุผลว่าเหยื่อมาหาพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อ "การรักษา" และถูกทิ้งไว้โดยไม่มีเงินและไม่มีผลลัพธ์ที่ต้องการจาก "การรักษา"
- การฉ้อโกง กล่าวคือ การขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น หรือการได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นโดยการหลอกลวงหรือการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิด -
มีโทษปรับตั้งแต่สองร้อยถึงเจ็ดร้อย ขนาดขั้นต่ำค่าจ้างหรือเป็นจำนวนเงิน ค่าจ้างหรือรายได้อื่นของผู้ต้องโทษเป็นระยะเวลาสองถึงเจ็ดเดือน หรืองานบังคับเป็นเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยสี่สิบชั่วโมง หรือแรงงานราชทัณฑ์เป็นระยะเวลาหนึ่งถึงสองปี หรือถูกจับกุมเป็นระยะเวลาหนึ่ง สี่ถึงหกเดือน หรือจำคุกไม่เกินสามปี - การฉ้อโกงกระทำ:
ก) โดยกลุ่มบุคคลโดยการสมรู้ร่วมคิดครั้งก่อน
ข) ซ้ำ ๆ ;
c) โดยบุคคลที่ใช้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขา;
d) ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสำคัญต่อพลเมือง -
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่เจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันบาท หรือเป็นจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของผู้ต้องโทษมีกำหนดตั้งแต่เจ็ดเดือนถึงหนึ่งปี หรือจำคุกตั้งแต่สองปีถึง หกปีโดยปรับไม่เกินห้าสิบเท่าของค่าจ้างขั้นต่ำหรือตามจำนวนค่าจ้างหรือรายได้อื่นของผู้ต้องโทษมีกำหนดไม่เกินหนึ่งเดือนหรือไม่ก็ได้ - การฉ้อโกงกระทำ:
ก) กลุ่มที่จัดตั้งขึ้น;
b) ในขนาดใหญ่
c) โดยบุคคลที่เคยถูกตัดสินลงโทษสองครั้งขึ้นไปในข้อหาขโมยหรือขู่กรรโชก -
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี โดยจะยึดทรัพย์สินหรือไม่ก็ได้
ความเห็นเกี่ยวกับมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย
- เรื่องของการฉ้อโกง นอกเหนือจากทรัพย์สินแล้ว ยังถือเป็นสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่นตามประเภททางกฎหมายอีกด้วย สามารถประดิษฐานไว้ในเอกสารต่าง ๆ ได้ เช่น พินัยกรรม นโยบายการประกันภัยหนังสือมอบอำนาจในการรับสิ่งของมีค่าบางอย่างค่ะ หลากหลายชนิดเอกสารอันทรงคุณค่า สิทธิในทรัพย์สินที่ได้รับการรับรองโดยหลักประกันที่ลงทะเบียนจะถูกโอนในลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับการโอนสิทธิเรียกร้อง (การโอน) สิทธิภายใต้คำสั่งเช่น การระบุบุคคลที่หรือผู้ที่ควรดำเนินการตามคำสั่งจะถูกโอนโดยการรับรองเอกสารนี้ - การรับรอง การรับรองที่ทำในการรักษาความปลอดภัยจะโอนสิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับการรับรองไปยังบุคคลที่ถูกโอนไป การรับรองที่ว่างเปล่าไม่มีการบ่งชี้ใด ๆ ของบุคคลที่โอนสิทธิ์ในทรัพย์สินให้ (มาตรา 146 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย) เมื่อผู้ฉ้อโกงได้รับเอกสารบนพื้นฐานของการครอบครองที่เขาได้รับสิทธิ์ ต่อทรัพย์สิน อาชญากรรมจะถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ว่าผู้ฉ้อโกงจะได้รับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในรูปแบบหรือเทียบเท่าทางการเงินก็ตาม
- จากด้านวัตถุประสงค์ ความเฉพาะเจาะจงของการฉ้อโกงอยู่ที่วิธีการดำเนินการ แตกต่างจากอาชญากรรมอื่นๆ จำนวนมากซึ่งมีลักษณะเป็นวิธีการทางกายภาพ (เชิงปฏิบัติ) ในการฉ้อโกง วิธีดำเนินการของอาชญากรมีลักษณะเป็นข้อมูลหรือสร้างขึ้นจากความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจเป็นพิเศษซึ่งพัฒนาขึ้นระหว่างผู้กระทำผิดกับฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บ ในฐานะที่เป็นวิธีการครอบครองทรัพย์สินหรือได้มาซึ่งสิทธิในทรัพย์สินกฎหมายเรียกว่าการหลอกลวงหรือการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิดซึ่งระบุลักษณะคุณลักษณะเชิงคุณภาพของการโจรกรรมรูปแบบนี้ ลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมนี้คือจากภายนอกที่ปรากฏออกมาใน การจำหน่ายทรัพย์สินโดยสมัครใจโดยเจ้าของเองและการโอนทรัพย์สินทางอาญา อย่างหลัง การหันไปใช้การหลอกลวงหรือการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิด ไม่ได้ยึดทรัพย์สินโดยตรงจากการครอบครองของบุคคลอื่น แต่ด้วยการปลอมแปลงจิตสำนึกและเจตจำนงของเหยื่อในลักษณะนี้หรือใช้ความไว้วางใจของเขาในทางที่ผิด ผู้ฉ้อโกงก็บรรลุเป้าหมายในการมอบทรัพย์สินที่โอนให้เขาตามความโปรดปรานของเขาโดยเปล่าประโยชน์ การหลอกลวงหรือการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิดปรากฏที่นี่เป็นรูปแบบภายนอกของพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายที่สุดของผู้ฉ้อโกง
ตามวิธีการเฉพาะในการก่ออาชญากรรม กฎหมายได้แยกแยะการฉ้อโกงสองประเภท: ก) การโจรกรรมโดยการหลอกลวง และ 2) การโจรกรรมโดยการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิด - แนวคิดเรื่องการหลอกลวงได้รับการพัฒนาโดยทฤษฎีและการปฏิบัติ ดังนั้นรัฐสภาของศาลภูมิภาค Kuibyshev (ปัจจุบันคือ Samara) ในการพิจารณาคดีในกรณีของ Ch. จึงกำหนด:“ การหลอกลวงเป็นการบิดเบือนหรือปกปิดความจริงโดยเจตนาเพื่อหลอกลวงบุคคลที่รับผิดชอบทรัพย์สินและด้วยเหตุนี้จึงได้รับ จากเขาในการโอนทรัพย์สินโดยสมัครใจและการสื่อสารข้อมูลที่เป็นเท็จโดยเจตนาเพื่อจุดประสงค์นี้” ประการแรกการหลอกลวงคือการบิดเบือนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยเจตนาการให้ข้อมูลที่ผิดโดยเจตนาของคู่สัญญาการจงใจทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับบางเรื่อง ข้อเท็จจริง สถานการณ์ เหตุการณ์เพื่อชักจูงให้เขามีเจตจำนงเสรีของตนเอง อย่างไรก็ตาม โอนทรัพย์สินไปให้ผู้ฉ้อโกงด้วยข้อมูลเท็จหรือปิดบังความจริงด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จ ดังนั้น หากไม่ได้กำหนดลักษณะโดยเจตนาของการบิดเบือนความจริง หรือข้อมูลที่บุคคลให้ไว้ไม่สามารถถือเป็นเท็จได้ ก็จะไม่มีองค์ประกอบของการฉ้อโกง
- การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงและการใช้เอกสารเท็จควรแยกออกจากกรณีสมัครงานโดยใช้ประกาศนียบัตรปลอมและรับเงินเดือนที่สอดคล้องกันในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่บุคคลไม่มีสิทธิครอบครอง สำหรับ เช่น ก. ยื่นประกาศนียบัตรมัธยมปลายปลอม การศึกษาทางการแพทย์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าแพทย์ประจำสถานพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในกรณีนี้ ไม่มีองค์ประกอบของการโจรกรรม เนื่องจากไม่มีการรับเงินสาธารณะโดยเปล่าประโยชน์
เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อปลอมแปลงเอกสารและใช้ให้สิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือเปอร์เซ็นต์เงินเดือนเพิ่มขึ้น เอกสารดังกล่าวรวมถึง ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรของผู้สมัครและปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ ใบรับรองของรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ใบรับรองประสบการณ์การทำงานใน Far North หรือสาขาที่เทียบเท่า ระยะเวลาในการทำงานเป็นแพทย์ ครู ในงานใต้ดิน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับการที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นหรือได้รับเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นจากเงินเดือนราชการตามกฎหมาย การกระทำดังกล่าวโดยเปล่าประโยชน์และเห็นแก่ตัวบางส่วนเป็นไปตามสัญญาณของการขโมยทั้งหมด แต่ขนาดไม่ใช่จำนวนเงินที่ได้รับทั้งหมดแต่เป็นเพียงส่วนที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์เบี้ยประกันภัยหรือส่วนต่างระหว่างปกติกับที่เพิ่มขึ้น ค่าจ้างเช่น เงินเดือนอย่างเป็นทางการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่มีวุฒิการศึกษาและผู้สมัครสายวิทยาศาสตร์ - การผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ในการขายหรือการขายหลักทรัพย์รัฐบาลปลอมหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ในสกุลเงินของสหพันธรัฐรัสเซียหรือในสกุลเงินต่างประเทศได้รับการคุ้มครองโดยคุณสมบัติของศิลปะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 186 และคุณสมบัติเพิ่มเติมภายใต้มาตรา 186 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 159 ไม่ต้องการ ในเวลาเดียวกัน การได้รับเงินรางวัลจากสลากลอตเตอรีปลอมถือเป็นการฉ้อโกง เนื่องจากเอกสารเหล่านี้ไม่มีภาระผูกพันด้านเครดิตจากรัฐหรือองค์กรเชิงพาณิชย์ในการจ่ายเงินตามมูลค่าที่ตราไว้ให้แก่ผู้ถือสลาก แต่ให้สิทธิ์ในการเข้าร่วมการจับรางวัลเท่านั้น .
- รูปแบบที่สองของการฉ้อโกงที่พบได้น้อยกว่ามากคือการใช้ความไว้วางใจในทางที่ผิด ในที่นี้อาชญากรใช้ความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจเป็นพิเศษซึ่งพัฒนาขึ้นระหว่างเขากับเจ้าของหรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ซึ่งมีพื้นฐานมาจากกฎหมายแพ่งหรือความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่เกิดจากสัญญาหรือข้อตกลง ตัวอย่างเช่น บุคคลที่ได้รับทรัพย์สินบางอย่างหรือการเบิกเงินสดล่วงหน้าหรือจำนวนเงินที่ต้องรับผิดชอบภายใต้ข้อตกลงการจ้างงานโดยมีเจตนาที่จะฉ้อโกงโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยไม่ได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันที่รับมาจริงๆ เพื่อใช้ทรัพย์สินเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของตน การขโมยทรัพย์สินประเภทหนึ่งโดยการใช้ความไว้วางใจโดยมิชอบนั้นให้เปล่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับจ้างของผู้กระทำความผิดโดยใช้สินค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง ได้รับภายใต้สัญญาเช่าครัวเรือนหรือซื้อจากสถานประกอบการ ขายปลีกเป็นเครดิตโดยไม่ต้องชำระเงินและบริจาคอย่างเหมาะสมให้กับเจ้าของทรัพย์สิน
- การฉ้อโกงควรแยกความแตกต่างจากการโจรกรรม เนื่องจากเมื่อกระทำการดังกล่าว ผู้กระทำผิดยังสามารถใช้วิธีหลอกลวงเพื่อเข้าไปในสถานที่ บ้าน หรือสถานที่จัดเก็บอื่น ๆ และขโมยทรัพย์สินอย่างลับๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อกระทำการโจรกรรม การหลอกลวงเป็นเพียงเงื่อนไขที่ช่วยให้เกิดการยึดทรัพย์สินอย่างเป็นความลับได้ในอนาคต ดังนั้นจึงไม่ได้กำหนดการโอนคุณค่าจากเจ้าของไปยังอาชญากร การหลอกลวงมีบทบาทที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฉ้อโกงโดยทำหน้าที่เป็นเหตุผลหลักในการโอนทรัพย์สินให้กับบุคคลซึ่งเปลี่ยนให้เป็นผลประโยชน์ของตนเอง ควรสังเกต: ในกรณีที่มีการโจรกรรมทรัพย์สินจะถูกขโมยอย่างลับๆ นอกเหนือจากและขัดต่อความประสงค์ของเหยื่อในการฉ้อโกงมีการโอนทรัพย์สิน "โดยสมัครใจ" โดยเจ้าของหรือเจ้าของให้กับอาชญากร นอกจากนี้ คุณสมบัติที่สำคัญการฉ้อโกงคือการโอนทรัพย์สินไปสู่ความเป็นเจ้าของหรือในกรณีใด ๆ ไปสู่การครอบครองกรรมสิทธิ์ของบุคคลโดยมอบอำนาจบางอย่างเกี่ยวกับทรัพย์สินนี้ให้กับเขา ดังนั้นการรับทรัพย์สินของทหารรับจ้างที่โอนไปให้บุคคลเพื่อดำเนินการทางเทคนิคล้วนๆ (ช่วยยกกระเป๋าเดินทาง ดูแลสิ่งของที่ทิ้งไว้ในช่วงเวลาสั้นๆ ฯลฯ) โดยไม่มอบอำนาจที่เหมาะสมให้บุคคลนั้นถือเป็นการโจรกรรม ไม่ใช่การฉ้อโกง
- คุณสมบัติของการฉ้อโกง: ก) กระทำโดยกลุ่มบุคคลโดยการสมรู้ร่วมคิดครั้งก่อน; ข) ซ้ำ ๆ ; c) ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อพลเมืองโดยสมบูรณ์พร้อมกับสัญญาณของการโจรกรรมแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ 2 ของศิลปะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 159 โดยไม่ระบุเครื่องหมายดังกล่าวเป็นการโจรกรรมโดยการเจาะเข้าไปในบ้าน สถานที่ หรือที่จัดเก็บอื่น ๆ เสริมองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติครบถ้วนด้วยเครื่องหมาย: การฉ้อโกงที่กระทำโดยบุคคลที่ใช้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขา มันอาจจะไม่ใช่แค่เท่านั้น เจ้าหน้าที่องค์กรของรัฐบาลกลางและเทศบาล แต่ยังรวมถึงพนักงานของโครงสร้างเชิงพาณิชย์ที่ใช้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการในการขโมยโดยการหลอกลวงทรัพย์สินของผู้อื่น ลักษณะเฉพาะของการฉ้อโกงประเภทนี้อาจมีได้หลากหลายมาก สิ่งสำคัญคือการพิสูจน์ว่าโดยการหลอกลวงเจ้าของหรือเจ้าของทรัพย์สินผู้กระทำผิดใช้ตำแหน่งอย่างเป็นทางการของเขาในฐานะพนักงานขององค์กรองค์กรหรือสถาบันใดแห่งหนึ่ง กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องปกติสำหรับสถานประกอบการบริการซ่อมรถยนต์และร้านค้าบริการ เครื่องใช้ในครัวเรือน,ในด้านสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม จะต้องจำไว้ว่าการวัด การชั่งน้ำหนัก การนับหรือการหลอกลวงผู้บริโภคในองค์กรที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่สาธารณะโดยพนักงานของพวกเขาภายใต้เงื่อนไขบางประการไม่ถือเป็นการฉ้อโกง แต่เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ความรับผิดที่ ที่กำหนดไว้ในมาตรา.. 200 สหราชอาณาจักร
- ส่วนที่ 3 ศิลปะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 159 ระบุองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะของการฉ้อโกงหากมีการกระทำ: ก) โดยกลุ่มที่จัดตั้งขึ้น; b) ในวงกว้างหรือ c) โดยบุคคลที่เคยถูกตัดสินลงโทษสองครั้งขึ้นไปในข้อหาขโมยหรือขู่กรรโชก ป้ายเหล่านี้ตรงกับป้ายที่มีชื่อเดียวกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโจรกรรม