คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ไหน? การตรวจสอบองค์กร: รายการตรวจสอบขั้นต่ำ

เมื่อตัดสินใจร่วมมือกับบริษัทหรือผู้ประกอบการรายบุคคล คำถามเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความซื่อสัตย์ของคู่สัญญาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ใช้กับสถานการณ์เมื่อบุคคลสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ และกับสถานการณ์ที่นิติบุคคลเริ่มความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ / หุ้นส่วน / ลูกค้าใหม่

เมื่อชำระเงิน (ชำระเงินล่วงหน้า) สำหรับสินค้าหรือบริการ คุณต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าซัพพลายเออร์จะปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมด ส่งมอบสินค้าหรือให้บริการอย่างถูกต้องและตรงเวลา

สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบคู่สัญญาและเลือกบริษัทที่เชื่อถือได้เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการจัดส่งสินค้าคุณภาพต่ำและการขาดบริการการรับประกัน

สำหรับนิติบุคคล การตรวจสอบคู่สัญญาเป็นการดำเนินการหลักในการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินและภาษี Federal Tax Service ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ตรวจสอบคู่ค้าและใช้การตรวจสอบสถานะโดยใช้แหล่งข้อมูลที่เปิดกว้างและถูกกฎหมายทั้งหมดที่มีอยู่ วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบคู่สัญญาคือการขอรับข้อมูลจากทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล/ทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการรายบุคคลบนเว็บไซต์ภาษี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้บริการตรวจสอบคู่สัญญาของ CHESTBUSINESS

บนพอร์ทัล CHESTNYBUSINESS คุณสามารถตรวจสอบผู้รับเหมาของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละรายได้ฟรีโดยใช้ข้อมูลจากโอเพ่นซอร์สอย่างเป็นทางการ (Federal Tax Service, Rosstat ฯลฯ)

ข้อมูลบนพอร์ทัลได้รับการอัปเดตทุกวันและซิงโครไนซ์กับบริการ nalog.ru ของ Federal Tax Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย*

หากต้องการตรวจสอบคู่สัญญาฟรีโดย TIN / OGRN / ชื่อเต็ม / ชื่อ ให้ใช้แถบค้นหา:

ในการดำเนินการนี้ ให้ป้อน INN หรือ OGRN ของบริษัทในแถบค้นหา

หากคุณไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน เพียงกรอกชื่อบริษัทก็เพียงพอแล้ว หากชื่อนี้เป็นชื่อสามัญและคำขอของคุณสร้างรายการ ขอแนะนำให้ชี้แจงคำขอของคุณ:
- ใส่ชื่อบริษัท + นามสกุลกรรมการ (เช่น เทคพรอม อิวานอฟ)
- หรือ: ชื่อบริษัท + ที่ตั้ง (เช่น: เทคพรอม มอสโก)
- หรือพารามิเตอร์ทั้งหมดพร้อมกัน (เช่น: เทคพรอม อิวานอฟ มอสโก)

อัลกอริธึมโดยย่อสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญา (วิธีระบุคู่สัญญาที่เชื่อถือได้โดยใช้ CHESTESTNYBUSINESS.RF):

1. องค์กรต้องมีอยู่ สถานะต้องใช้งานอยู่
2. บริษัทไม่ควรอยู่ในทะเบียนพิเศษของ Tax Service (FTS) มิฉะนั้นจะมีจารึกสีแดงปรากฏบนบัตรภายใต้ชื่อบริษัท ตัวอย่างเช่น:
   ไม่มีการเชื่อมต่อกับนิติบุคคลโดยนิติบุคคล ที่อยู่ (ตามบริการภาษีของรัฐบาลกลาง)
3. บริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาไม่ถึงหนึ่งปีมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (พิจารณาจากวันที่จดทะเบียน) ตามสถิติทุกบริษัทที่ 3 จะหยุดดำเนินการภายในปีแรก
4. บริษัทจะต้องตั้งอยู่ตามที่อยู่จดทะเบียน บริษัทจะต้องไม่มีที่อยู่ทะเบียนมวลชน จำนวนบริษัทที่ยังคงจดทะเบียนตามที่อยู่นี้ระบุไว้ในบัตรด้านล่างที่อยู่ ที่อยู่จำนวนมากมักถูกใช้โดยบริษัทไร้ยางอายหรือบริษัทภายนอก
5. กิจกรรมของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท
6. หัวหน้า (ผู้อำนวยการ) ของบริษัท หากคุณรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าของบริษัท ให้ตรวจสอบข้อมูลนี้ มีหลายกรณีที่บริษัทจดทะเบียนในนามของผู้จัดการที่ระบุ เช่น ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นี่เป็นหนึ่งในสัญญาณหลักของบริษัทที่ไร้ศีลธรรม
7. ตรวจสอบจำนวนพนักงาน บริษัทที่ไม่มีพนักงานเป็นของตัวเองและมีพื้นฐานด้านวัสดุและเทคนิคอาจไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน
8. ตรวจสอบการลงทะเบียนด้วยกองทุนนอกงบประมาณ หากไม่มีการลงทะเบียน เช่น กับกองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทจะไม่สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญได้
9. ทุนจดทะเบียนของบริษัท ขั้นต่ำในสหพันธรัฐรัสเซียคือ 10,000 รูเบิล ยิ่งทุนจดทะเบียนมีขนาดใหญ่เท่าใด ความเสี่ยงในการทำงานร่วมกับคู่สัญญาก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น
10. นอกจากนี้ยังควรให้ความสนใจกับตัวชี้วัดทางการเงินด้วย (ใช้ไม่ได้กับบริษัทที่ก่อตั้งมาน้อยกว่าหนึ่งปี) โปรดใส่ใจกับบทความ: “กำไรสุทธิ (ขาดทุน)” - บริษัทที่ไม่มีกำไรอาจมีปัญหาทางการเงิน บทความ “สินทรัพย์ถาวร” แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของทรัพย์สินในการเป็นเจ้าของของบริษัท
11. ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลของศาลอนุญาโตตุลาการ (แท็บแยกต่างหากในบัตรของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลในพอร์ทัล CHEST BUSINESS) ความพร้อมของคดีในศาลสำหรับการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เงินสดไปยังองค์กรที่ถูกตรวจสอบ บ่งชี้ถึงความไม่น่าเชื่อถือของคู่สัญญา
12. ตรวจสอบข้อมูล FSSP ความพร้อมใช้งาน การดำเนินการบังคับใช้พูดถึงการบังคับเรียกเก็บเงินจากบริษัทที่ตรวจสอบแล้ว

เราหวังว่าคุณจะทำงานร่วมกับผู้รับเหมาที่เชื่อถือได้และซื่อสัตย์!
สะดวก สบาย ทำงานเมื่อตรวจสอบคู่สัญญาบนพอร์ทัล!
BUSINESS.RF ที่ซื่อสัตย์ของคุณ

* ข้อมูลจากการลงทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล / การลงทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการรายบุคคลนั้นเปิดอยู่และจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของข้อ 1 ของข้อ 6 กฎหมายของรัฐบาลกลางลงวันที่ 08.08.2001 ฉบับที่ 129-FZ “ ในการลงทะเบียนของรัฐ นิติบุคคลและ ผู้ประกอบการแต่ละราย": ข้อมูลและเอกสารที่อยู่ในทะเบียนของรัฐนั้นเปิดกว้างและเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นข้อมูลที่จำกัดการเข้าถึง ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารประจำตัว รายบุคคล- บนเว็บไซต์ ZACHESTNYYBIZNES.RF คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาได้ฟรี และใช้การตรวจสอบสถานะ คำแนะนำและข้อกำหนดทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ ZACHESTNYYBIZNES.RF ไม่ได้บังคับและถือเป็นคำแนะนำ มีข้อเสนอแนะสำหรับการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ ในการสรุปธุรกรรมผู้เสียภาษีต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นอันดับแรก สหพันธรัฐรัสเซียและประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย เนื่องจากหลักการแห่งเสรีภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจผู้เสียภาษีดำเนินการ กิจกรรมผู้ประกอบการตัวคุณเองต้องยอมรับความเสี่ยงเอง การดูแลระบบของเว็บไซต์ ZACHESTNYYBIZNES.RF จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น/กรณีการสูญเสียรายได้ และไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ แก่บุคคลที่สาม

เลือกหมวด 1. กฎหมายธุรกิจ (229) 1.1. คำแนะนำในการเริ่มต้นธุรกิจ (26) 1.2. การเปิดผู้ประกอบการรายบุคคล (26) 1.3. การเปลี่ยนแปลงในทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการรายบุคคล (4) 1.4. การปิดกิจการรายบุคคล (5) 1.5. บริษัทจำกัด (39) 1.5.1. การเปิด LLC (27) 1.5.2 การเปลี่ยนแปลงใน LLC (6) 1.5.3 การชำระบัญชีของ LLC (5) 1.6 โอเคเวด (31) 1.7. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (11) 1.8. วินัยเงินสดและการบัญชี (69) 1.8.1. การคำนวณเงินเดือน (3) 1.8.2. การจ่ายเงินค่าคลอดบุตร(7) 1.8.3. ผลประโยชน์ทุพพลภาพชั่วคราว (11) 1.8.4. ประเด็นการบัญชีทั่วไป (8) 1.8.5 สินค้าคงคลัง (13) 1.8.6. วินัยเงินสด (13) 1.9. การตรวจสอบธุรกิจ (14) 10. เครื่องบันทึกเงินสดออนไลน์ (9) 2. ผู้ประกอบการและภาษี (395) 2.1. ปัญหาภาษีทั่วไป (25) 2.10. ภาษีเงินได้วิชาชีพ (3) 2.2. ยูเอสเอ็น (44) 2.3 UTII (46) 2.3.1 สัมประสิทธิ์ K2 (2) 2.4 พื้นฐาน (34) 2.4.1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (17) 2.4.2. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (6) 2.5. ระบบสิทธิบัตร (24) 2.6. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (8) 2.7. เบี้ยประกัน(58) 2.7.1. กองทุนนอกงบประมาณ (9) 2.8. การรายงาน (82) 2.9. สิทธิประโยชน์ทางภาษี(71) 3. โปรแกรมและบริการที่เป็นประโยชน์ (39) 3.1. นิติบุคคลผู้เสียภาษี (9) 3.2. ภาษีบริการ Ru (11) 3.3 บริการรายงานบำนาญ (4) 3.4. แพ็คธุรกิจ (1) 3.5. เครื่องคิดเลขออนไลน์ (3) 3.6. การตรวจสอบออนไลน์ (1) 4. การสนับสนุนจากรัฐสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (6) 5. บุคลากร (100) 5.1. วันหยุด (7) 5.10 เงินเดือน (5) 5.2. ผลประโยชน์การคลอดบุตร (1) 5.3. ลาป่วย (7) 5.4. การเลิกจ้าง (11) 5.5. ทั่วไป (21) 5.6. การกระทำในท้องถิ่นและเอกสารบุคลากร (8) 5.7. ความปลอดภัยในการทำงาน (8) 5.8. การจ้างงาน (3) 5.9. บุคลากรชาวต่างชาติ (1) 6. ความสัมพันธ์ตามสัญญา(34) 6.1. ธนาคารแห่งข้อตกลง (15) 6.2. การสรุปข้อตกลง (9) 6.3 ข้อตกลงเพิ่มเติมของสัญญา (2) 6.4. การบอกเลิกสัญญา (5) 6.5. การเรียกร้อง (3) 7. กรอบกฎหมาย(37) 7.1. คำอธิบายของกระทรวงการคลังของรัสเซียและ Federal Tax Service ของรัสเซีย (15) 7.1.1 ประเภทของกิจกรรมบน UTII (1) 7.2 กฎหมายและข้อบังคับ (12) 7.3. GOST และกฎระเบียบทางเทคนิค (10) 8. แบบฟอร์มเอกสาร (80) 8.1. เอกสารหลัก (35) 8.2. คำประกาศ (24) 8.3 หนังสือมอบอำนาจ (5) 8.4. แบบฟอร์มใบสมัคร (11) 8.5. การตัดสินใจและระเบียบการ (2) 8.6. กฎบัตร LLC (3) 9. เบ็ดเตล็ด (24) 9.1. ข่าว (4) 9.2. ไครเมีย (5) 9.3 การให้ยืม (2) 9.4. ข้อพิพาททางกฎหมาย (4)

สมมติว่าคุณต้องจัดการกับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในสหพันธรัฐรัสเซีย แต่คุณรู้เพียงชื่อของมัน และคุณไม่มีเงินที่จะใช้บริการแบบชำระเงินหรือสั่งซื้อข้อมูลทางการแข่งขันระดับมืออาชีพ

คุณจะพบอะไรเกี่ยวกับบริษัทบนอินเทอร์เน็ตได้ฟรี ทันที และถูกกฎหมาย?

1. ข้อมูลทั่วไปจากทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร

สิ่งที่คุณจะพบ:วันที่ก่อตั้งบริษัท ที่อยู่จดทะเบียน ชื่อเต็มของผู้ก่อตั้ง และ ผู้อำนวยการทั่วไป, สาขาใดของ Federal Tax Service และกองทุนบำเหน็จบำนาญที่ บริษัท แนบ, ประเภทของกิจกรรม, ประวัติการเปลี่ยนแปลงในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร (การเปลี่ยนแปลงในกฎบัตร, การแต่งตั้งกรรมการทั่วไป ฯลฯ )

คุณสามารถค้นหาบริษัทและผู้ประกอบการรายบุคคลทั้งตาม OGRN/TIN และตามชื่อ/ชื่อเต็ม โปรดทราบว่าหากต้องการรับข้อมูลทั้งหมด คุณต้องดาวน์โหลดไฟล์ PDF จากลิงก์ นอกจากย่อหน้าแรกของบทความแล้ว อย่าลืมใช้วรรคสองด้วย

2. มีการส่งเอกสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปยัง Unified State Register of Legal Entities หรือไม่?

สิ่งที่คุณจะพบ:ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่อยู่ในกระบวนการจดทะเบียน/เปลี่ยนแปลงทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
กล่าวโดยสรุป: เราจะตรวจสอบว่าข้อมูลใด ๆ จากฐานข้อมูลที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ `1 จะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่

หมายเหตุการใช้งาน:คล้ายกับย่อหน้าก่อนหน้า

3. ที่อยู่ตามกฎหมายเชื่อถือได้หรือไม่?

สิ่งที่คุณสามารถตรวจสอบได้:ที่อยู่บริษัทใช้ในการจดทะเบียนนิติบุคคลจำนวนมากหรือไม่

4. คดีศาลที่มีการกล่าวถึงชื่อบริษัท

สิ่งที่คุณจะพบ:รายละเอียดที่น่าสนใจมากมาย: การหลีกเลี่ยงภาษี, การค้างเงินเดือน, การละเมิดความปลอดภัยในอุตสาหกรรม ฯลฯ รายการนี้จะต้องทำให้เสร็จก่อนการสัมภาษณ์

หมายเหตุการใช้งาน:เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียเวลาดูกรณีที่คล้ายกันและค้นหาสิ่งที่น่าสนใจจริงๆ อย่างรวดเร็ว ให้ไปที่แท็บ "หมวดหมู่"

อะนาล็อก:

5. หนี้ปลัดอำเภอ

สิ่งที่คุณจะพบ:ไม่ว่าบริษัทจะค้างชำระกองทุนบำเหน็จบำนาญ ภาษีที่ค้างชำระ หรือหนี้ของพนักงาน/หุ้นส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือจากปลัดอำเภอแล้ว

หมายเหตุการใช้งาน:สำหรับการค้นหาจะดีกว่าถ้าใช้ไม่ใช่ชื่อ แต่เป็น OGRN ซึ่งสามารถพบได้ในวรรค 1 นอกจากนี้ยังสมเหตุสมผลที่จะติดต่อผู้อำนวยการทั่วไปเกี่ยวกับหนี้ของเขาในฐานะบุคคล

6.บริษัทล้มละลายหรือไม่?

สิ่งที่คุณจะพบ:ข้อความเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ของขั้นตอนการล้มละลายของบริษัทนั้นๆ (ถ้ามี): ผลการประชุมเจ้าหนี้, ผลการประมูล เป็นต้น

หมายเหตุการใช้งาน:หากต้องการค้นหาควรใช้ OGRN ซึ่งสามารถพบได้ในย่อหน้าแรก

7. ทรัพย์สินที่จำนองของบริษัท

สิ่งที่คุณจะพบ:วันเกิด, หมายเลขหนังสือเดินทาง, TIN, ที่อยู่อีเมล, หมายเลข VIN ของรถยนต์

หมายเหตุการใช้งาน:เปิดข้อความแจ้งเตือนโดยใช้ลิงก์ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่น่าสนใจที่สุด

ป.ล. เห็นได้ชัดว่า Ivan Sidorovich Sidorov อาศัยอยู่ในความเป็นจริงที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยซึ่งเขาทำธุรกิจกับ Ivan Petrovich Petrov จาก Romashka LLC :-)

8.บริษัทมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไม่?

สิ่งที่คุณจะพบ:บริษัทจัดหาอะไรให้กับหน่วยงานของรัฐในปริมาณเท่าใด

9. บริษัทปฏิบัติตามพันธกรณีที่มีต่อพันธมิตรหรือไม่?

สิ่งที่คุณสามารถตรวจสอบได้:ไม่ว่านิติบุคคลจะรวมอยู่ในการลงทะเบียนของซัพพลายเออร์ที่ไร้ยางอายหรือไม่

10. ใบอนุญาตของบริษัทถูกต้องหรือไม่?

สิ่งที่คุณสามารถตรวจสอบได้:ใบอนุญาตที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทถูกต้องหรือไม่

หมายเหตุการใช้งาน:ตัวอย่างเช่น มีการลงทะเบียนสามรายการ แต่มีมากกว่านั้น

11. การติดต่อจาก “สมุดหน้าเหลือง”

สิ่งที่คุณจะพบ:เว็บไซต์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จริง

12. หุ้นของบริษัทมีมูลค่าเท่าไร?

สิ่งที่คุณจะพบ:การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นของบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

หมายเหตุการใช้งาน:ชื่อบริษัทใน Google + “ราคาที่ใช้ร่วมกัน”

13.บริษัทมีสิทธิบัตรหรือไม่?

สิ่งที่คุณจะพบ:ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่บริษัททำหรือซื้อ

หมายเหตุการใช้งาน:หากสิทธิบัตรไม่อยู่ในฐานข้อมูล ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะไม่มีสิทธิบัตรแต่อย่างใด

14. ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท

หัวข้อที่แยกต่างหากคือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและละทิ้ง/ลบทิ้ง ประสบการณ์เล็กๆ น้อยๆ ของฉันในการรวบรวมข้อมูลชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดมักจะเขียนลงในหน้าที่ลืมและซ่อนไว้ กระบวนการนี้อธิบายโดยละเอียดในเอกสารสามฉบับ

ก่อนอื่น คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทได้รับการจดทะเบียนในลักษณะที่กำหนดและดำเนินงานอยู่ ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี

ตรวจสอบดีบุก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า TIN ของซัพพลายเออร์ไม่ใช่ชุดตัวเลขแบบสุ่ม แต่เป็นรหัสดิจิทัลจริงที่เป็นของบริษัทที่เสนอธุรกรรม

การตรวจสอบสิ่งนี้ทำได้ง่ายมาก เนื่องจากหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีมีอัลกอริทึมของตัวเอง และหมายเลขปลอมมักจะไม่สอดคล้องกับหมายเลขดังกล่าว คุณสามารถรับรู้ข้อผิดพลาดใน TIN ในโปรแกรมใด ๆ เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบุคคลโดยป้อนหมายเลขลงในช่อง "Employer TIN" หากตัวเลขไม่เป็นไปตามอัลกอริทึม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ในเวลาเดียวกัน คุณสามารถสร้างความถูกต้องของ TIN และความเกี่ยวข้องกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service หรือใช้บริการตรวจสอบคู่สัญญา

ขอสำเนาใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ (หรือเอกสารรายการในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)

ใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐยืนยันว่าคู่สัญญามีอยู่เป็นนิติบุคคลและได้ลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017 เมื่อจดทะเบียนนิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละราย แทนที่จะออกใบรับรองการลงทะเบียนของรัฐ จะมีการออกแผ่นรายการของการลงทะเบียนที่จำเป็น - ทะเบียน Unified State ของนิติบุคคลหรือทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการรายบุคคล ดังนั้นเอกสารรายการจึงเป็นเอกสารที่ยืนยันความเป็นจริงของการเข้าสู่ Unified State Register of Legal Entities หรือ Unified State Register of Individual Entrepreneurs

ตามข้อ 13 ของกฎสำหรับการบำรุงรักษาทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล เอกสารรายการทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของนิติบุคคล ตามข้อ 19 ของกฎสำหรับการรักษาทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการแต่ละราย เอกสารรายการทะเบียนของรัฐจะรวมอยู่ในไฟล์การลงทะเบียนของผู้ประกอบการแต่ละราย

รับข้อมูลจาก Unified State Register of Legal Entities/Unified State Register of Individual Entrepreneurs

สารสกัดใหม่จาก Unified State Register of Legal Entities ยืนยันว่าคู่สัญญาได้รับการจดทะเบียนและไม่ได้ถูกยกเลิกการลงทะเบียนในเวลาที่ได้รับ นอกจากนี้ เมื่อใช้สารสกัด Unified State Register of Legal Entities คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ระบุโดยคู่สัญญาในสัญญาและเอกสารอื่น ๆ

สามารถขอสารสกัดได้โดยตรงจากพันธมิตรที่มีศักยภาพหรือใช้บริการ Federal Tax Service

งบดุลช่วยให้คุณได้ข้อสรุปที่สำคัญหลายประการเกี่ยวกับบริษัท:

• ประการแรกเป็นการยืนยันว่าบริษัทส่งรายงาน
• ประการที่สอง ช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าองค์กรดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือไม่
• ประการที่สาม จากบันทึกทางบัญชี คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ “พอร์ตโฟลิโอ” ของกองทุนที่บริษัทมีอยู่ได้ หากบริษัทมีมูลค่าสินทรัพย์เป็นศูนย์ ภาระหนี้ที่สำคัญ และทุนจดทะเบียน 10,000 รูเบิล นี่เป็นเหตุผลที่ต้องพิจารณาว่าคุ้มค่าที่จะให้บริษัทดังกล่าวหรือไม่ เช่น เครดิตสินค้า- มูลค่าการซื้อขายของบริษัทที่ต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนธุรกรรมที่เสนออาจบ่งชี้ว่าซัพพลายเออร์กำลังซ่อนรายได้บางส่วนอยู่ ในกรณีนี้ควรปฏิเสธข้อตกลงจะดีกว่า

จากข้อมูลการรายงานทางการเงิน การสร้างการวิเคราะห์ทางการเงินที่จะแสดงการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมของบริษัทเป็นเรื่องง่าย และช่วยให้คุณสามารถประเมินความมั่นคงทางการเงินของบริษัทได้ ในบริการนี้ บนบัตรบริษัท คุณจะพบลิงก์ไปยังงบการเงินและการวิเคราะห์ทางการเงินขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นได้ทันที ประเด็นสำคัญในรูปแบบบัญชีโดยไม่ต้องศึกษารายงานทางการเงินขนาดใหญ่และซับซ้อนของบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีการค้างชำระภาษีและ/หรือไม่ได้ส่งรายงานภาษีเป็นเวลานานกว่าหนึ่งปีสามารถรับได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service

การวิเคราะห์เพิ่มเติม

มีความจำเป็นต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญาและรวบรวมหลักฐานว่าคุณได้ดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นแล้ว ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ? ในกรณีที่มีการดำเนินคดี สิ่งนี้จะช่วยยืนยันว่าบริษัทของคุณได้แสดงให้เห็น

จากมุมมองของหน่วยงานด้านภาษี () บริษัทไม่ได้ใช้การตรวจสอบสถานะหากไม่มี:

• การติดต่อส่วนบุคคลของฝ่ายบริหารในบริษัทคู่สัญญาเมื่อหารือเกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดส่งและเมื่อลงนามในสัญญา
• เอกสารยืนยันอำนาจของหัวหน้าบริษัทคู่สัญญา สำเนาเอกสารประจำตัวของเขา
• ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งที่แท้จริงของคู่สัญญา รวมถึงที่ตั้งคลังสินค้า การผลิต และพื้นที่ค้าปลีก
• ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับข้อมูลเกี่ยวกับคู่สัญญา (การโฆษณา คำแนะนำของพันธมิตร เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ฯลฯ )
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนสถานะของคู่สัญญาในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับว่าคู่สัญญามีใบอนุญาตที่จำเป็นหรือไม่ (หากธุรกรรมสรุปภายในกรอบของกิจกรรมที่ได้รับใบอนุญาต) ใบรับรองการรับเข้าทำงานบางประเภทที่ออกโดยองค์กรกำกับดูแลตนเอง
• ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ ของสินค้า งาน บริการที่คล้ายคลึงกัน รวมถึงผู้ที่เสนอราคาที่ต่ำกว่า

ข้อมูลบริษัท

ที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมาก

การกล่าวปราศรัยในมวลชนถือเป็นหนึ่งในสัญญาณของบริษัทที่บินข้ามคืน ณ สิ้นปี 2560 กระทรวงการคลังออกคำเตือนว่าหากมีข้อมูลที่ได้รับการยืนยันเกี่ยวกับความไม่น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ส่งมาเกี่ยวกับที่อยู่ของนิติบุคคลหน่วยงานจดทะเบียนมีสิทธิ์ปฏิเสธการลงทะเบียน ตามเอกสารดังกล่าวการรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่การลงทะเบียนจำนวนมากเป็นพื้นฐานสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจรของนิติบุคคล ดังนั้น โดยการจดทะเบียนบริษัทตามที่อยู่มวลชน นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการแต่ละรายจึงเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธการจดทะเบียน

แต่การควบคุมที่อยู่มวลชนอย่างเข้มงวดไม่เพียงแต่ใช้กับธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทที่จดทะเบียนแล้วด้วย สำนักงานภาษีจะส่งจดหมายไปยังบริษัทที่ต้องการให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับที่อยู่ของตนไปยังหน่วยงานจดทะเบียน จะไม่สามารถเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านภาษีได้: หากที่อยู่ไม่ได้รับการยืนยันเอกสารที่ส่งมาไม่สอดคล้องกับความน่าเชื่อถือจากนั้นรายการเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับที่อยู่จะถูกสร้างขึ้นในทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล ซึ่งอาจนำไปสู่การแยกองค์กรออกจากทะเบียนตาม การสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญาที่ลงทะเบียน ณ ที่อยู่มวลชนเป็นสิ่งที่อันตรายยิ่งกว่า

จะตรวจสอบ “มวล” ของที่อยู่ได้อย่างไร? ประการแรก มีบริการบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ซึ่งจะตรวจสอบที่อยู่ที่ผู้ใช้ป้อนพร้อมรายการที่อยู่จำนวนมาก ประการที่สอง แสดงว่าบริษัทใดจดทะเบียนตามที่อยู่เดียวกันกับคู่สัญญาหรือบริการที่ผู้ใช้สนใจ ในบางกรณี “บริเวณใกล้เคียง” ดังกล่าว แม้ว่าเราไม่ได้พูดถึงการลงทะเบียนจำนวนมาก แต่ก็อาจกลายเป็นเรื่องสำคัญได้

ที่อยู่ที่แท้จริงของคู่สัญญา

ความแตกต่างระหว่างที่อยู่จริงและที่อยู่ตามกฎหมายในตัวมันเองไม่ได้กำหนดลักษณะของคู่สัญญาแต่อย่างใด ตามข้อมูลของ Federal Tax Service เกือบ 80% ของบริษัทรัสเซียไม่ได้ตั้งอยู่ในที่อยู่ตามกฎหมายที่ระบุระหว่างการลงทะเบียน แต่กรมสรรพากรแนะนำให้ตรวจสอบสถานที่จริงของคู่สัญญาพร้อมกับข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลดังกล่าวสามารถรับได้โดยการเยี่ยมชมที่อยู่ตามกฎหมายหรือที่อยู่จริงของพันธมิตรที่ต้องการ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่ชี้แจงว่าสำนักงานของคู่สัญญาตั้งอยู่จริงหรือไม่ แต่ยังรวมถึงการดูสถานที่ การผลิต หรือพื้นที่ค้าปลีก พูดคุยกับพนักงานและเพื่อนบ้านด้วย อาคารสำนักงาน- การเยี่ยมชมดังกล่าวอาจมีประสิทธิผลเป็นพิเศษหากการเข้าชมนั้นไม่ระบุตัวตน ภายใต้หน้ากากของผู้ซื้อหรือพันธมิตรที่มีศักยภาพ

ใน Contour.Focus คุณสามารถดูภาพพาโนรามาของอาคารและพื้นที่โดยรอบสำหรับนิติบุคคลที่ระบุได้ในคลิกเดียว ตัวเลือกนี้เรียกว่า

การบังคับใช้ข้อกำหนดของสัญญาสำหรับคู่สัญญา

จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าคู่สัญญามีโอกาสที่แท้จริงในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา ประการแรก เวลาที่ใช้ในการส่งมอบหรือการผลิตสินค้า ประสิทธิภาพการทำงานหรือการให้บริการจะถูกนำมาพิจารณาด้วย

การละเมิดกฎหมายภาษี

ผู้เสียภาษีมีสิทธิ์ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาษีเกี่ยวกับการชำระภาษีโดยคู่สัญญา ไม่สำคัญว่าการตรวจสอบจะตอบสนองต่อคำขอของบริษัทหรือไม่ หลักจรรยาบรรณไม่ได้กำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงานด้านภาษีในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามโดยคู่สัญญาของภาระผูกพันที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีและค่าธรรมเนียมหรือเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย () ตามคำขอของพวกเขา

ดังที่แนวทางปฏิบัติด้านอนุญาโตตุลาการแสดงให้เห็น ความรอบคอบของบริษัทนั้นเห็นได้จากการติดต่อสำนักงานสรรพากรเพื่อขอความช่วยเหลือในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคู่สัญญา

เพื่อให้การบันทึกข้อเท็จจริงในการติดต่อตรวจสอบต้องส่งคำขอทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (คุณจะมีสำเนาสินค้าคงคลังหนึ่งชุดและการแจ้งส่งคืน) หรือส่งคำขอด้วยตนเองที่สำนักงาน สำนักงานภาษี(ในกรณีนี้ สำเนาคำขอที่มีเครื่องหมายการยอมรับจะยังคงอยู่ในมือ)

กรณีอนุญาโตตุลาการ

“บัญชีดำ” บนเว็บไซต์ Federal Tax Service

เรากำลังพูดถึงการลงทะเบียนของบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ การตัดสิทธิ์เป็นการลงโทษทางการบริหารซึ่งประกอบด้วยการลิดรอนสิทธิบางประการของบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งผู้นำในฝ่ายบริหารของนิติบุคคลเพื่อเข้าร่วมคณะกรรมการบริหาร (คณะกรรมการกำกับดูแล) และเพื่อดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการ เพื่อจัดการนิติบุคคล

พื้นฐานของการตัดสิทธิ์อาจเป็นการล้มละลายโดยเจตนาหรือโดยสมมติ การปกปิดทรัพย์สินหรือภาระผูกพันในทรัพย์สิน การปลอมแปลงบัญชีและบันทึกอื่น ๆ เป็นต้น

เพื่อหลีกเลี่ยงความร่วมมือกับบริษัทที่หัวหน้าถูกตัดสิทธิ์ การตรวจสอบพันธมิตรที่มีศักยภาพผ่านบริการพิเศษบนเว็บไซต์ Federal Tax Service ก็เพียงพอแล้ว การค้นหาดำเนินการโดยชื่อของนิติบุคคลและ OGRN

ภายในสิ้นปี 2561 Federal Tax Service ได้เปิดตัวบริการ "ธุรกิจที่โปร่งใส" ในโหมดทดสอบซึ่งสามารถใช้ในการรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผู้เสียภาษี - องค์กรและดำเนินการตรวจสอบสถานะ

หากคุณป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ TIN, OGRN หรือชื่อบริษัทในการค้นหา ข้อมูลต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

• วันที่ลงทะเบียนของรัฐและหมายเลขทะเบียนหลักของนิติบุคคลวิธีการจัดตั้งนิติบุคคลและชื่อของหน่วยงานที่ลงทะเบียน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนขององค์กรกับหน่วยงานด้านภาษี
• สถานะของนิติบุคคล
• ที่อยู่ของนิติบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ของการลงทะเบียนจำนวนมาก
• ตกลง;
• ขนาดของทุนจดทะเบียน
• ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหัวหน้าบริษัท การจัดการกิจกรรมของนิติบุคคลอื่น ๆ อีกมากมาย
• ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ควรสังเกตป้ายสามเหลี่ยมซึ่งอาจปรากฏในส่วนนี้เพื่อเป็นการเตือน ซึ่งหมายความว่าข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

อำนาจของผู้ลงนามในเอกสาร

เมื่อตรวจสอบคู่สัญญากระทรวงการคลังแนะนำให้เตรียมเอกสารหลักฐานอำนาจของผู้จัดการ (ตัวแทนของเขา) หากเอกสารดังกล่าวลงนามโดยตัวแทนของบริษัท คุณต้องได้รับหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารอื่นจากคู่สัญญาที่อนุญาตให้บุคคลนี้หรือบุคคลนั้นลงนามในเอกสารในนามของบริษัท

กระทรวงการคลังยังแนะนำให้ผู้เสียภาษีขอเอกสารแสดงตนจากหัวหน้าบริษัทคู่สัญญาด้วย สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการลงนามโดยบุคคลที่มีอำนาจในการทำเช่นนั้น นอกจากนี้ อาจมีกรณีที่คู่สัญญาลงทะเบียนด้วยหนังสือเดินทางที่สูญหายหรือถูกขโมย คุณสามารถค้นหาสิ่งนี้ได้จากเว็บไซต์ FMS

ข้อมูลการทำธุรกรรม

การยืนยันการติดต่อส่วนบุคคลเมื่อสรุปธุรกรรม

การขาดการติดต่อเป็นการส่วนตัวเมื่อสรุปธุรกรรมอาจบ่งชี้ว่าผู้เสียภาษีไม่ได้ใช้ความรอบคอบ ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ในการสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญา (ผู้ที่เข้าร่วมในการเจรจา ผู้ที่ขายสินค้า ฯลฯ) จะช่วยพิสูจน์สิ่งที่ตรงกันข้าม

การตรวจสอบเอกสารการทำธุรกรรม

ขั้นตอนนี้ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการเรียกร้องไม่เพียง แต่จากหน่วยงานด้านภาษีเท่านั้น แต่ยังรวมถึงข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นด้วย

• ตรวจสอบที่อยู่ที่ระบุไว้ในเอกสารของคู่สัญญาโดยเฉพาะในใบแจ้งหนี้
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของซัพพลายเออร์ไม่มีความขัดแย้งเชิงตรรกะและเป็นไปตามรหัสภาษีของสหพันธรัฐรัสเซียและกฎหมายอื่น ๆ
• เปรียบเทียบลายเซ็นของพนักงานในเอกสารเพื่อกำจัดสถานการณ์เมื่อมีการวางลายเซ็นที่แตกต่างกันในนามของบุคคลหนึ่งคน (ควรยกเว้นเอกสารดังกล่าวเพื่อที่ Federal Tax Service จะไม่ประกาศว่าเป็นของปลอม)

รายการ "ตัวกรอง" ที่ระบุไม่สมบูรณ์ มีวิธีอื่นในการใช้ความระมัดระวังในการเลือกคู่สัญญาและรับข้อมูลที่ครบถ้วนที่สุดเกี่ยวกับเขา

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละรายและนิติบุคคล จากคอนตูร์

ที่นี่เท่านั้นที่คุณจะพบข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกอบการแต่ละราย!

การค้นหาที่สะดวกที่สุด เพียงกรอกตัวเลข นามสกุล คำนำหน้าชื่อ ที่นี่เท่านั้นที่คุณสามารถค้นหา OKPO และแม้กระทั่งข้อมูลทางบัญชี ฟรี.

ต้องป้อนข้อมูลใด (คุณสามารถเลือกพารามิเตอร์ใดก็ได้):

• ชื่อองค์กร
• รหัส (TIN, OGRN)
• ที่อยู่ตามกฎหมาย

ข้อมูลใดบ้างที่สามารถรับได้:

• ชื่อแบรนด์เต็ม
• ชื่อบริษัทย่อ
• ที่อยู่ตามกฎหมาย (ตามทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)
• อุตสาหกรรมหลัก (OKVED)
• ภูมิภาค
• โทรศัพท์
• ชื่อของแบบฟอร์มทางกฎหมาย
• ทุนจดทะเบียน (ตามทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร)
• มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
• ข้อความและเอกสารอื่นๆ

การรวมข้อมูลไว้ใน Unified Federal Register ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นดำเนินการบนพื้นฐานของมาตรา 7.1 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 8 สิงหาคม 2544 ฉบับที่ 129-FZ“ ในการจดทะเบียนนิติบุคคลของรัฐ และผู้ประกอบการรายบุคคล” (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ฉบับที่ 228 -FZ "ในการแก้ไขกฎหมายบางประการของสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับการแก้ไขวิธีการปกป้องสิทธิของเจ้าหนี้เมื่อลดทุนจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดสำหรับ บริษัท ธุรกิจในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างทุนจดทะเบียนและมูลค่าของสินทรัพย์สุทธิ") ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 (ข้อ 2 ของข้อ 6 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 18 กรกฎาคม 2554 ฉบับที่ 228-FZ) .

เว็บไซต์รอสสแตท

คุณยังสามารถใช้เว็บไซต์ Rosstat ได้ (คุณต้องคลิก “รับข้อมูลเกี่ยวกับรหัส” ที่ด้านบน) (สำหรับมอสโก แต่อาจมีภูมิภาคอื่น) ค้นหารหัสสถิติของคุณ (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF) ตามหมายเลข INN ของผู้ประกอบการหรือองค์กรแต่ละราย

เว็บไซต์บริการภาษีของรัฐบาลกลาง

ทะเบียนนิติบุคคลแบบครบวงจร

คุณต้องป้อนอะไรบ้าง?การกรอกช่องใดช่องหนึ่งก็เพียงพอแล้ว: ชื่อ (เช่น Yandex, Gazprom เป็นต้น) และ/หรือ OGRN/GRN/TIN และ/หรือที่อยู่ และ/หรือภูมิภาค และ/หรือวันที่จดทะเบียน

ฉันจะได้รับข้อมูลอะไรบ้าง?

• ชื่อของนิติบุคคล
• ที่อยู่ (ที่ตั้ง) ของนิติบุคคล
• OGRN;
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐขององค์กร
• วันที่เข้าสู่ทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล (การลงทะเบียนนิติบุคคล)
• ชื่อของหน่วยงานลงทะเบียนที่ทำการรายการ (ภาษี)
• ที่อยู่ของหน่วยงานลงทะเบียน
• ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนของรัฐเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเอกสารประกอบของนิติบุคคล
• ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต การจดทะเบียนเป็นผู้ถือกรมธรรม์ในกองทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียน